Master Forex Indonesia Penipuan Gores

Master Forex Indonesia Penipuan GoresBagaimana menjaga Keamanan Teruntuk klien dan mitra yang kami hormati MasterForex menganjurkan untuk mempelajari metode dasar penipuan Lewat Internet dan mencoba mencari Cara untuk menjamin Keamanan dana Anda dan de dados de dados juga pribadi serta untuk mencegah terinfeksinya komputer Anda dari virus. Pescando Apa yang dimaksud dengan itu Pesca (memancing) adalah sebuah scam online, yang bertujuan untuk mendapatkan identitas pengguna seperti login, senha, PIN, dll. Hal ini dicapai sebagai berikut: scammer membuat tirou dari perusahaan seperti e-mail perusahaan, dimana dari dikirimkan e-mail massal. Dalam e-mail tersebut terdapat link ke palsu sebuah site yang tidak tampak perbedaannya dari situs aslinya atau meminta untuk mengirimkan login, senha atau informasi rahasia penting lainnya. Apabila Anda berada dalam situs seperti itu maka Anda dengan tidak sengaja telah membro scammers informasi berharga untuk mendapatkan akses ke informasi rahasia Anda. Bagaimana untuk mengenalinya Perlu diingat bahwa setiap kejadian, apakah perubahan dalam perjanjian klien atau Berita untuk mengambil bagian dalam kompetisi, selalu disertai dengan ligacao ke MetaTrader dan pengumuman publikasi kompetisi pada situs MasterForex. org. Jika Anda menerima e-mail berisi promosi untuk menerima bonus, periksalah apakah pengumuman tersebut diposting di berita perusahaan pada site perusahaan dan juga apakah Anda menerima berita identik di MetaTrader. Perlu diketahui bahwa MasterForex tidak pernah meminta informacao pribadi lewat e-mail seperti senha, PIN. Jika Anda menerima Informasi e-mail dari MasterForex ligacao berisi maka Perlu untuk mengecek kebenarannya sebab penipuan terjadi Karena kuranganya perhatian Klien, contohnya: 8212 Alamat ligacao yang benar: cabinet. MasterForex. org/ Alamat ligacao penipuan: cabinet. masterforex. net. org / Alamat ligacao yang benar: cabinet. masterforex. org/ ligacao Alamat penipuan: cabinet. masterfore ks. org / Bagaimana untuk bisa melindungi diri Sendiri 8212 Jika Anda mendapatkan e-mail mencurigakan segeralah beritahukan karyawan Departemen Layanan Nasabah untuk untuk berhubungan dengan salah satu dari Cara Yang ditunjukkan di site. Enviar um e-mail para yang mencurigakan tersebut agar dikirim ke supportmasterforex. org untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 8212 Setiap kali cobalah untuk memeriksa Alamat situs web di navegador Anda, seperti ini - cabinet. masterforex. org/ 8212 Janganlah menanggapi e-mail yang isinya mencurigakan Anda 8212 arquivo Jangan pernah membuka yang mencurigakan yang dikirim kepada Anda melalui email. penipuan bossventure penipuan penipuan berlogo beng beng pt mayora indah penipuan chefe Cipaganti penipuan belanja vendas online penipuan berkedok penipuan melhor produto Cipaganti penipuan etika penipuan dan pengendalian local penipuan namoro interna penipuan dalam islam penipuan di singapura penipuan di malang penipuan di ebay penipuan di OLX penipuan di mudah. my penipuan di lazada penipuan harga baju penipuan Herbalife Kesan penipuan seguro mmm indonesia penipuan bossventure indonesia penipuan Jenis penipuan kupon berhadiah jurisprudencia kasus penipuan kisah penipuan di internet 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Dengan jumlah kerugian membabitkan RM16.5 juta sepanjang tahun lalu, Timbalan Pengarah II (JSJK) Bukit Aman, Datuk Abdul Razak Ab Ghani, menyifatkan kes jenayah penipuan di Negara ini membimbangkan, manakala taktik penipuan Semakin licik dan Canggih. quotSaya ber pendapat sikap Tamak Masyarakat menjadi punca utama gejala penipuan terancang Sukar dibenteras sepenuhnya, Biarpun tahap Pendidikan rakyat kita membanggakan, namun kerana wang mereka mudah gelap mata hingga Ramai ditipu dengan liur ar sahaja., quot katanya. Dua belas taktik penipuan empalidecendo populares sepanjang 2006 adalah seperti berikut: 1) Taktik: kes Jual beli Tanah Jumlah: 79 Jumlah kerugian: RM4.6 juta Anggota sindiket berpura-pura hendak Tanah menjual yang kononnya berpotensi dijadikan Tapak Kilang atau Tanah Pertanian. Harga ditawarkan, lebih, murah, berbanding, harga, pasaran, menyebabkan ramai terpengaruh. Mangsa dizunjukkan geran tanah sebagai bukti dan diminuta membuat pembayaran tunai. Mangsa hanya menyedari, tertipu, apabila, mendapati, geran, tanah, diberikan, sebenarnya, palsu, selepas, periksa, dengan, pejabat, tanah, dan, tanah, ditawarkan, itu, milik, orang, lain. 2) Taktik: Bomoh buang sial Jumlah kes: 120 Jumlah kerugian: RM2. 8 juta Dalang mendakwa mangas ada sial, roh jahat atau nasib malang dan berkebolehan mengubah keadaan itu jika mangsa menjalani upacara rawatan khas membuang badi. Proses rawatan biasanya mengambil massa lama dan mangsa peru membuat bayaran ditetapkan. Mangsa hanya sedar tertipu apabila tiada perubahan pada diri dan bomoh menghilangkan diri. Ada juga mangsa wanita diz que dan ditiduri. 3) Nome do arquivo: Jual beli kereta Titulo: Jumlah kerugian: RM2. 1 juta Modos de operacionalizacao: Sindiket mencari mangsa yag memiliki kereta tapi belum menyelesaikan pinjaman atau bermasalah membuat bayaran ansuran dengan bank. Mereka menawarkan, bantuan, kononnya, boleh, menjual, kereta, mangsa, menyelesaikan, urusan, pinjaman, dengan, banco. Mangsa menyedari ditipu apabila pihak banco terus membuat tuntutan bayaran atau menerima saman lalu lintas. Selepas melakukan pemeriksaan, mangsa akhirnya mendapati keretanya tidak dijual, manakala anggota sindiket penipuan menghilangkan diri bersama kereta. 4) Taktik: Menyewa Tanah untuk pembinaan pencawang Telekomunikasi Jumlah kes: 45 Jumlah kerugian: RM1.6 juta Modus operandi: Menyamar sebagai Wakil Syarikat Telekomunikasi seperti Celcom atau Maxis yang kononnya ingin menyewa Tanah untuk didirikan pencawang. Mangsa ditawarkan bayaran sewa bulanan tidak kurang RM10 , 000. Bagaimanapun, mangsa diminuta menyerahkan geran tanah, membuka akaun banco baru kononnya untuk memudahkan bayaran sewa dan diminuta mengeluarkan semua duit simpanan dengan alasan untuk mengelak cukai pendapatan. Selepas duit diserahkan, mereka menghilangkan diri. Kebanyakkan mangsa adala penduduk dikawasan kampung. 5) Taktik: Menang hadiah utama loteri Jumlah kes: 135 Jumlah kerugian: RM1. 3 juta Dalang sindiket biasanya warga Indonesia yang bijak berlakon kononnya mesqua memenangi hadiah utama loteri enam digito. Anggata sindiket, termasuk wanita, mencari mangsa dikawasan awam, terutama wanita yang banyak memakai barang kemas pemilik kereta mewah. Mereka mendakwa tidak boleh menuntut hadiah kemenangan kerana mereka warga asing, lalu menawarkan mangsa tiket loteri mereka dengan meminta bayaran sebanyak RM10,000.Biarpun jumlah itu Besar, ia dikatakan Rendah Jauh Lebih berbanding hadiah kemenangan yang kononnya RM200,000. Jika mangsa kekurangan tunai, mangsa boleh menyerahkan barang kemas dengan nilai dikehendaki. Bagaimanapun, mangsa menyedari, ditipu, apabila, mendapati, tiket, loteri, diberikan, sebenarnya, tiket, menggunakan, jarum, dan gam. 6) Jogado por: Beli barang runcit Dengan cek palsu Classificacao: 63 Jumlah kerugian: RM1. 3 juta Sindiket membeli, pelbagai, barangan, runcit, namun, pembayaran, terpaksa, dibuat, dengan, sebahagian, kecil, menggunakan, tunai, manakala, sebahagaian, besarnya, menggunakan, cek, dengan, alaska, syarikat yang, harus, ditibuhkan. Mangsa menyedari tertipu apabila mendapati cek digunakan tidak laku, manakala syarikat dimaksudkan tidak wujud. 7) Taktik: Menjual barangan yang didakwa daripada Jabatan Kastam Jumlah kes: 106 Jumlah kerugian: RM782, 510 Modus operandi: Sindiket mendakwa memiliki barangan seperti telefon bimbit, kereta dan komputer yang hendak dijual dengan harga Murah kerana ia kononnya Barang lelongan Kastam turut digunakan Untuk Menyakinkan mangsa. Mangsa diminuta membayar sejumlah wang sebagai cengkeram atau deposito sebelum barangan dihantar kemudian. Namun, o tidak de penghantaran e um retrato de um anggota de menghilangkan diri dengan wang cengkeram. 8) Taktik: menang peraduan Akademi Fantasia 4 (KES AF4) Jumlah: 330 Jumlah kerugian: RM700, 000 Menghantar Khidmat pesanan ringkas (SMS) kononnya mangsa bertuah kerana memenangi hadiah peraduan AF4 sebanyak RM9,000 Namun mangsa Perlu membuat bayaran ke satu banco sebanyak RM1,000 terlebih dulu. Mangsa menyedari aptidao wang RM9,000 yang dijanjikan tidak diserahkan. Polis kesal kerana banyak kali mengeluarkan kenyataan menipi ini peninsula, namun orang ramai masih tidak ambil berat. 9) Taktik: Gore menang Jumlah kes: 53 Jumlah kerugian: RM281, 334 Dianggotai sindiket yang mencari mangsa dirumah, kedai atau tempat awam. Mangsa diberi kad dan menta menggores diatasnya untuk mengetahui hadiah dimenangi. Hadiah dijanjikan termasuk kereta dan wang tunai. Apabila mangsa ingin menuntut hadiah de premis yang selalunya beroperasi, hanya dalam tempoh singkat, mangsa diminuta membuat bayaran tertentu. Seringkali mangsa hanya menerima hadiah barangan elektrik, kerusi urut atau mangkuk pingang yang tidak setimpal dengan wang dilaburkan. 10) Taktik: Ofertas pakej Haji dan umrah Jumlah kes: 13 Jumlah kerugian: RM264,000 Modus operandi: Sindiket menyamar kakitangan Lembaga Tabung Haji atau Wakil Syarikat agensi pelancongan yang menawarkan pakej Haji serta umrah pada harga Murah dan cepat. Namun, selepas mangsa membuat Bayaran, pakej ditawarkan didapati tidak wujud. Ada mangsa menyedari ditipu seletas ada dilapangan terbang dan bersedia memulakan perjalanan. 11) Taktik: Tawaran bantuan kebajikan dan rumah kos rendah Jumlah kes: 45 Jumlah kerugian: RM178, 000 Beroperansi dikawasan luar bandar dan mangsa biasanya orang tua, miskin atau ibu tunggal. Anggota sindiket menyamar kakitangan Jabata Kebajikan Masyarakat (JKM) atau wakil yayasan kebajikan. Mangsa dijanjikan bantuan kewangan tetap bulana atau rumah kos rendah pada harga potongan lebih 70 peratus. Untuk memperolehnya, mangsa diminuta mengeluarkan semua wang didalam banco bagi membuka akaun baru atau membuat sejumlah bayaran, kononnya deposito pembelian rumah. Biasanya, mereka sangup mengikut, mangsa, ke pejabat, LTH, atau, banco, untuk, keluarkan, wang. Palavras-chave para o banco de dados banco de dados de banco de dados de banco de dados de banco de dados de banco de dados de banco de dados de banco de dados de escritorios de menguilangkan diri. 12) Ver todas as categorias se hospedou no (a) hoteis em Hong Kong, mas nao temos opinioes ou comentarios para este hotel. Enviado originalmente em ingles em www. tripadvisor. in. Ver original ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang ang, Kedalam akaun tertentu. Selepas bayaran dibuat, wang kemenangan dijanjikan tidak di peroleh Adicione esta pagina aos seus sites favoritos de Social Bookmarking Mais.

Karl Dittman Scalping Forex

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Bank Of Baroda Forex Scam News

Bank Of Baroda Forex Scam NewsO banco acordou para o embuste quando descobriu que o negocio de forex de seu ramo Ashok Vihar atingiu Rs 21.529 crore durante 2014-15. O Departamento Central de Investigacao e Execucao de Justica lancou investigacoes sobre transferencias forex ilegais de R $ 6.172 crore, suspeitas de serem transacoes de dinheiro negro, a partir de uma filial do Banco de Baroda em Nova Deli. Tanto a CBI como a ED, realizaram incursoes em tres locais, incluindo a sucursal Ashok Vihar da BoBs e as instalacoes de dois dos seus funcionarios - SK Garg (AGM Delhi) e Jainish Dubey (agente-cambio) - e recolheram documentos relacionados com todas as empresas Que abriu contas correntes e fez transferencias ilegais no traje de importacoes. No sabado, TOI havia dito que os casos deveriam ser aceitos pelas duas agencias de investigacao. Uma sondagem interna da BoB havia revelado que havia mais de 8.000 transacoes de divisas de contas recem-abertas no ramo Ashok Vihar para diferentes empresas sediadas em Hong Kong. O banco nao informou as transacoes e ate mesmo o departamento de imposto de renda nao pegou as transferencias, levantando preocupacoes de uma falha sistemica para detectar uma fraude, apesar de quase 500 vezes aumento na transacao de divisas na filial do banco em North Delhi. LEIA TAMBEM: Black money whiff em Rs 6k crore Banco de Baroda forex scam As revelacoes sobre as transferencias vem em um momento em que o governo esta tentando reprimir o fluxo de dinheiro negro no exterior. O Congresso tem sido rapido para travar para a controversia alegando credito para expor o escandalo de lavagem de dinheiro e culpar o governo por inacao. Fontes disseram que a CBI registrou um caso de conspiracao criminal, trapaca e corrupcao contra funcionarios desconhecidos da BoB e 59 empresas privadas, que alegadamente abriram contas na BoB. Da mesma forma, a ED registrou um caso sob secoes da Lei de Prevencao da Lavagem de Dinheiro (PMLA). Alega-se que 59 titulares de contas correntes e funcionarios desconhecidos do banco conspiraram para enviar remessas para o exterior, principalmente para Hong Kong, de divisas de forma ilegal e irregular, violando as normas bancarias estabelecidas sob a vestimenta de pagamentos para importacoes suspeitas inexistentes, Disse o porta-voz Devpreet Singh. Tanto a CBI quanto a ED vao questionar funcionarios do Bank of Baroda e alguns particulares na proxima semana. Fontes disseram que os acusados, em conivencia com o banco, adotaram um modus operandi unico para transferir fundos - que nao sao contabilizados - para empresas de Hong Kong. Separadamente, a BoB esta conduzindo uma investigacao interna para determinar como tais transacoes grandes poderiam ocorrer ao longo de uma quinzena sem que o sistema gerasse alertas. As transacoes irregulares foram conduzidas dividindo grandes transacoes em varios menores abaixo dos 100.000 para evitar relatos. Essa estruturacao de transacoes para evitar a apresentacao de relatorios as autoridades reguladoras ou fiscais e denominada como estruturacao ou smurfing nos circulos bancarios. Existem salvaguardas de software adequadas para garantir que tais praticas nao sejam realizadas. RBI tinha direcionado os bancos para garantir que, como parte do mecanismo de monitoramento de transacao, eles tem um aplicativo de software adequado para lancar alertas quando as transacoes sao inconsistentes com a classificacao de risco e perfil dos clientes. Ele pediu aos bancos para garantir que um software robusto para capturar tais transacoes. O banco de Baroda e compreendido para usar Finacle de Infosys como sua solucao de operacao bancaria do nucleo. No entanto, nao esta claro se ele tambem esta usando o modulo anti-lavagem de dinheiro da mesma empresa. A auditoria interna realizada pelo banco mostrou que foi adotado um processo complexo, que passou despercebido. Em primeiro lugar, foram abertas 59 novas contas correntes na filial Ashok Vihar em nome de diferentes empresas. Em seguida, milhoes de dolares foram depositados nessas contas, as vezes quatro a cinco vezes por dia. As empresas, cujos proprietarios sao mostrados para ser pessoas diferentes, entao pediu o banco para transferencias forex para certas empresas em Hong Kong. Trata-se de remessas antecipadas de importacoes. As taxas de cambio foram fraudulentas por funcionarios do banco para justificar as transferencias e torna-las parecidas com transferencias genuinas, disseram fontes. No entanto, como relatado por ToI, uma auditoria interna pelo Banco de Baroda detectou as irregularidades e informou o Ministerio das Financas, apos o qual CBI e ED foram abordados para sondagem. O relatorio de auditoria diz que os montantes foram remitidos como adiantamento para as importacoes e na maioria dos casos, os beneficiarios eram os mesmos (tais como Victroxx International Ltd, Great Exportacoes asiaticas, King Winner International Ltd, Star Exim Ltd, eu toque Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarders e Comerciantes etc). Essas empresas sao consideradas baseadas em Hong Kong. Bank of Baroda scam: contas falsas criadas para enviar dinheiro no exterior dezenas de puxadores de riquixa, ajuda domestica e drivers foram feitos diretores em empresas falsas como parte de um escandalo de lavagem de dinheiro Rs 6172-crore Envolvendo empresarios e funcionarios do Banco de Baroda, uma investigacao encontrou. Um relatorio de noticias publicado pela Times da India na segunda-feira disse que os empresarios e funcionarios do banco supostamente pagou Rs 10.000 por mes para estas pessoas economicamente atrasadas para usar seus cartoes de identificacao de eleitor para criar conta corrente em nome de empresas ficticias. O golpe, chamado de escandalo lsquobanking-hawalarsquo, teve origem no banco de Barodarsquos Ashok Vihar, em Nova Deli, onde dois funcionarios supostamente conviveram com varios empresarios para facilitar a transferencia de dinheiro durante um ano, acrescentou o relatorio. O Departamento Central de Investigacao (CBI) e a Direccao de Execucao (DE) descobriram que os nomes de pelo menos 59 cidadaos de baixa renda que foram feitos diretores de empresas falsas foram cedidos pelos exportadores / importadores para enviar seu dinheiro mal recebido para os paises estrangeiros , Rdquo o relatorio disse. O golpe veio a luz depois de uma auditoria interna pelo banco vermelho sinalizou cerca de 8.000 transacoes feitas de sua sucursal Ashok Vihar. O relatorio identificou os funcionarios do banco como gerente geral assistente SK Garg e Jainish Dubey, chefe da divisao de cambio. Dubey foi preso desde entao pela CBI. Os homens de negocios nomeados no relatorio sao Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e ldquomany othersrdquo. Muitas empresas shell tambem foram abertas em Hong Kong para realizar o golpe. A sonda descobriu que R $ 6,172 crore foi depositado nestas 59 contas entre agosto de 2014 ate agosto deste ano, principalmente na forma de remessas de forex e transferencia atraves de outros bancos, rdquo o relatorio de noticias disse. De acordo com o relatorio, os documentos bancarios mostraram importacoes de frutas secas, leguminosas e arroz, embora nenhuma transacao tenha ocorrido. A sonda CBI-ED tambem detectou operadores de ldquoentry operando de Chandni Chowk - que usou varias contas bancarias para absorver dinheiro negro de varios empresarios nas contas bancarias. Os operadores de entrada do ldquoThe fornecem faturas falsas da compra a melodia de 3 a 4 vezes do valor real dos artigos. Eles recebem dinheiro atraves de canais diferentes, com base em comissao, atraves de dinheiro e, em seguida, os operadores colocam esse dinheiro em varias contas bancarias detidas por eles. O dinheiro e entao transferido para o Banco de contas Baroda em menores quantidades atraves de diferentes bancos, rdquo o relatorio acrescentou. O relatorio citou um oficial de investigacao como chamando a estafa como um caso de ldquoturning dinheiro negro em whiterdquo atraves do canal hawala bancario. Mais de negociosRickshaw-pullers, vendedores ambulantes, fez diretores no Bank of Baroda scam TNN (Imagem representativa) Nova Deli: Rasool 40-year-old vendeu legumes em seu carro em Nova Deli. No ano passado, ele se tornou o diretor de uma empresa overnight sem mesmo sabe-lo e sua remuneracao foi Rs 10.000 por mes. Rasool nao e o unico que se tornou um pseudo empresario, mas ha 59 como ele, vivendo em favelas, como puxadores de rickshaw, vendedores, motoristas, trabalhadores da casa, que foram abordados por tesouros de dinheiro negro e fez os diretores de 59 empresas no Banco De Baroda Rs 6.172 crore branqueamento de capitais escandalo. Tudo comecou em maio do ano passado. Os empresarios - Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e muitos outros, por tras das transferencias para Hong Kong e Dubai, depois de conviver com o Banco de Baroda Ashok Vihar filiais de dois funcionarios - assistente gerente geral SK Garg e Jainish Dubey, cabeca Da divisao de divisas (preso pela CBI), aproximou-se desses moradores de favelas com uma oferta lucrativa. Os motoristas, vendedores, etc foram convidados a apenas fornecer seus cartoes de identificacao eleitoral para que eles foram oferecidos Rs 10-15.000 por mes. A quantia era irresistivel para as pessoas com pouca experiencia e eles tinham que apenas dar o seu documento, disse um investigador. Com base nas identificacoes dos eleitores, os cartoes PAN foram preparados pelos acusados ??e, em seguida, as contas correntes foram abertas na filial da BoB em nome de empresas falsas. Alguns nomes dessas empresas - diretores e socios - eram quase iguais e as empresas foram mostradas registradas em enderecos falsos, acrescentou o oficial. Da mesma forma, as empresas shell foram abertas em Hong Kong atraves de seus contatos. Uma vez que as contas foram abertas, o processo de transferencia de dinheiro atraves de empresas ficticias pertencentes a exportadores / importadores comecou. Como parte do modus operandi, os exportadores, a fim de obter dinheiro extra do drawback de direitos, sobrevalorizaram as exportacoes. Em um comunicado no mes passado, a ED declarou que, para tal sobreavaliacao, esses exportadores exigem cambio no pais estrangeiro equivalente a sobrevalorizacao. Da mesma forma, os importadores, que estao importando os itens onde o direito aduaneiro e alto, subestimar as importacoes, a fim de salvar o direito aduaneiro, e eles exigem disponibilidade de divisas no pais estrangeiro para pagar a diferenca, acrescentou. Verificou-se que as importacoes de frutos secos, de leguminosas e de arroz eram efectuadas nestas 59 empresas que tinham contas na BoB, mas que, na realidade, nao tinham sido efectuadas importacoes. A sonda descobriu que Rs 6,172 crore foi depositado nestas 59 contas entre agosto de 2014 ate agosto deste ano principalmente na forma de remessas de forex e transferencia atraves de outros bancos. Os suspeitos usaram outro grupo de pessoas nas transferencias. Funcionarios disseram que os operadores de entrada encontrados na area de Old Delhi, principalmente Chandni Chowk, foram abordados por exportadores / importadores para transferir dinheiro nestas 59 contas correntes. Esses operadores de entrada, dizem os pesquisadores, costumam ter varias contas bancarias para absorver dinheiro negro de varios empresarios nas contas bancarias. Os operadores de entrada fornecem faturas de compra falsas com a melodia de 3 a 4 vezes do valor real dos itens. Eles recebem dinheiro atraves de canais diferentes, com base em comissao, atraves de dinheiro e, em seguida, os operadores colocam esse dinheiro em varias contas bancarias detidas por eles. O dinheiro e entao transferido para o Banco de contas Baroda em quantidades menores atraves de diferentes bancos. Funcionarios da CBI e da ED disseram que estao tentando identificar todos os jogadores no escandalo e muitas pessoas estao sendo questionadas. Um oficial chamou-o de transformar dinheiro negro em branco atraves do canal hawala bancario.

Bank Of Baroda Forex Scam 2015 Getaway

Bank Of Baroda Forex Scam 2015 GetawayBank of Baroda scam: contas falsas criadas para enviar dinheiro no exterior Dezenas de puxadores de riquixa, ajudantes domesticos e motoristas foram feitos diretores em empresas falsas como parte de um escandalo de lavagem de dinheiro Rs 6172-crore envolvendo empresarios e funcionarios do Banco de Baroda, uma investigacao encontrou. Um relatorio de noticias publicado pela Times da India na segunda-feira disse que os empresarios e funcionarios do banco supostamente pagou Rs 10.000 por mes para estas pessoas economicamente atrasadas para usar seus cartoes de identificacao de eleitor para criar conta corrente em nome de empresas ficticias. O golpe, chamado de escandalo lsquobanking-hawalarsquo, teve origem no banco de Barodarsquos Ashok Vihar, em Nova Deli, onde dois funcionarios supostamente conviveram com varios empresarios para facilitar a transferencia de dinheiro durante um ano, acrescentou o relatorio. O Departamento Central de Investigacao (CBI) e a Direccao de Execucao (DE) descobriram que os nomes de pelo menos 59 cidadaos de baixa renda que foram feitos diretores de empresas falsas foram cedidos pelos exportadores / importadores para enviar seu dinheiro mal recebido para os paises estrangeiros , Rdquo o relatorio disse. O golpe veio a luz depois de uma auditoria interna pelo banco vermelho sinalizou cerca de 8.000 transacoes feitas de sua sucursal Ashok Vihar. O relatorio identificou os funcionarios do banco como gerente geral assistente SK Garg e Jainish Dubey, chefe da divisao de cambio. Dubey foi preso desde entao pela CBI. Os homens de negocios nomeados no relatorio sao Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e ldquomany othersrdquo. Muitas empresas shell tambem foram abertas em Hong Kong para realizar o golpe. A sonda descobriu que R $ 6,172 crore foi depositado nestas 59 contas entre agosto de 2014 ate agosto deste ano, principalmente na forma de remessas de forex e transferencia atraves de outros bancos, rdquo o relatorio de noticias disse. De acordo com o relatorio, os documentos bancarios mostraram importacoes de frutas secas, leguminosas e arroz, embora nenhuma transacao tenha ocorrido. A sonda CBI-ED tambem detectou operadores de ldquoentry operando de Chandni Chowk - que usou varias contas bancarias para absorver dinheiro negro de varios empresarios nas contas bancarias. Os operadores de entrada do ldquoThe fornecem faturas falsas da compra a melodia de 3 a 4 vezes do valor real dos artigos. Eles recebem dinheiro atraves de canais diferentes, com base em comissao, atraves de dinheiro e, em seguida, os operadores colocam esse dinheiro em varias contas bancarias detidas por eles. O dinheiro e entao transferido para o Banco de contas Baroda em menores quantidades atraves de diferentes bancos, rdquo o relatorio acrescentou. O relatorio citou um oficial de investigacao como chamando a fraude como um caso de ldquoturning dinheiro negro em whiterdquo atraves de canal hawala banking.5 coisas para saber sobre o Bank of Baroda forex scam 5 coisas para saber sobre o Bank of Baroda forex scam 6 preso, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigacao e em breve provavel revelar mais bancos e empresas. Bank of Baroda scam forex: 6 presos, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigacao e em breve provavel revelar mais bancos e empresas. Seis pessoas foram presas, incluindo funcionarios do Banco de Baroda e HDFC Bank no que e agora conhecido como o golpe de Forex. Mas os detalhes que estao saindo nos meios sugerem que esta e somente a ponta de um scam muito mais grande. E provavel que mais chefes sejam lancados e mais bancos possam vir sob o escaner de agencias de interrogatorio. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANK OF BARODA FOREX SCAM Vamos dar uma olhada no que este scam e tudo. 1) O Scam e seu modus operandi Bank of Baroda (BoB) notou algumas transacoes incomuns de sua sucursal Ashok Vihar em Delhi, um ramo relativamente novo que tinha obtido permissao para aceitar transacoes de forex apenas em 2013. Dentro de um ano, Delhi39s ramo Ashok Vihar subiu para Rs 21.529 crore. O banco alertou as agencias governamentais que entraram em acao, com o Bureau Central de Investigacao (CBI) ea Diretoria de Execucao (DE) trabalhando no caso. Raids foram realizados durante o ultimo fim de semana em alguns ramos da BoB e residencias de alguns funcionarios. As incursoes estavam relacionadas com a suposta remessa ilegal de cerca de Rs 6.172 crore para Hong Kong entre 1 de agosto de 2014 e 12 de agosto de 2015. Vamos agora olhar para o modus operandi destas remessas ilegais. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transacoes ocorreu, mas ambas as transacoes podem ser relacionadas. Nao ha nada de novo no modus operandi em uma das transacoes usadas por launders do dinheiro que tentam ganhar um fanfarrao rapido explorando esquemas do governo. Mas itrsquos o segundo que e intrigante. Na primeira transaccao, uma empresa ou um individuo exporta mercadorias a um preco mais elevado para as suas proprias empresas falsas, a fim de beneficiar do regime de devolucao de direitos do governo. A devolucao de direitos aduaneiros e um reembolso concedido pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegarios e alfandegarios sobre as materias-primas utilizadas eo imposto sobre servicos de entrada utilizados para o fabrico de mercadorias exportadas. O governo utiliza o regime de devolucao de direitos para promover as exportacoes. Aqui esta um exemplo. Suponha que uma empresa de vestuario vende Rs 1.000 no valor de camisas para que usou Rs 500 no valor de pano e outros materiais. O direito aduaneiro pago sobre as importacoes do tecido ou de outras materias ou o imposto especial de consumo pago sobre as compras internas e impostos sobre servicos pagos sobre todos os insumos de servicos sera reembolsado pelo governo. Se 20 por cento e o imposto pago sobre a sua materia-prima, entao Rs 100 (20 por cento de Rs 500) pode ser reivindicada como drawback de direitos. Neste caso, as empresas ficticias foram abertas em Hong Kong. O exportador que tinha moeda estrangeira ndash dinheiro negro estacionado no exterior, usou essas entidades como clientes que enviam o dinheiro de volta para a India para fazer a transacao olhar genuino. Governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolucao de direitos para o exportador desde que a transacao foi fechada. O problema, como ED aponta e que os comerciantes acusados ??evadiram direitos alfandegarios, impostos e excesso de reivindicacao de desvantagens de direitos para gerar fundos de lama. ED diz que o acusado conivia em ldquoformingrdquake empresas falsas e entidades empresariais no ultramar, particularmente em Hong Kong por ldquoqualovervaluingrdquo valor de exportacao e, posteriormente, reivindicando desvantagens de direitos. As empresas encaminham as suas exportacoes atraves destas entidades falsas que revendem as mercadorias ao preco de mercado e as almofadam com o seu proprio dinheiro para reclamar a devolucao dos direitos. No exemplo de vestuario, se o valor de mercado dos bens vendidos e Rs 900, entao a empresa ficticia vai vender no mercado e realizar Rs 900, mas vai enviar Rs 1000 para o seu exportador indiano, adicionando Rs 100 por conta propria. Este mecanismo alcanca dois propositos. Um deles e o dinheiro negro desaparecido que reside no exterior vem para a India como dinheiro branco eo exportador tambem gera renda extra enganando o governo atraves de seus proprios esquemas de incentivos a exportacao. Transacao duas remessas de adiantamento ndash para importacoes BoB em sua comunicacao as bolsas de valores disse que entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de avanco para importacao39 foi registrado. Os fundos foram enviados atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, principalmente com base em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. As remessas antecipadas para as importacoes sao basicamente parte do pagamento que um importador faz para confirmar suas importacoes. Geralmente, apos o pagamento do adiantamento inicial, o exportador envia o valor remanescente no recebimento da mercadoria ou apos um atraso, dependendo da negociacao com o vendedor. Os bancos, por sua vez, tem de verificar se o montante remanescente e enviado e as mercadorias desembarcadas, confirmando-o com documentacoes de importacao. O modus operandi nessa transacao foi que varias contas correntes foram abertas na filial Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancario, uma remessa de ate 100.000 nao levanta um alarme e e automaticamente cancelada sem documentos de apoio de importacoes. Os lavadores de dinheiro exploraram essa brecha para passar sob o radar. Eles tambem inteligentemente selecionados commodities que sao propensos a cancelamentos por conta da qualidade ou flutuacoes de precos afiados como frutas, legumes e arroz. A farsa comecou a ocorrer em meados de 2014, quando as empresas estavam se formando em Hong Kong. Uma dessas empresas, Star Exim foi incorporada em Hong Kong em 01 de agosto de 2014, conforme relatado pelo DNA. Em torno do mesmo tempo as transferencias de dinheiro comecaram do banco de Barodarsquos ramo de Ashok Vihar. Bank of Baroda em seu relatorio de auditoria interna menciona que a maioria das transacoes, totalizando mais Rs 6.000 crore, comecou na mesma data como Star Exim foi incorporada em Hong Kong, e continuou por mais um ano ate 12 de agosto de 2015. Estrela Exim foi incorporada Com um capital pago de HK 10.000 e esta localizado em um local de luxo em Hong Kong. Mas mais interessante e o endereco do proprietario companyrsquos. A empresa pertence a um Om Prakash Rungta, que vive na cidade mineira de Chaibasa no distrito de Singhbhum Oeste de Jharkhand. O mesmo endereco em Chaibasa tambem e registrado em nome de Fulchand Sanwarmall, uma pequena empresa de comercio de carvao. Star Eximrsquos escritorio em Hong Kong e ocupado por Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, uma empresa de consultoria financeira one-stop. O dinheiro, que correu em varios milhares de dolares, foi concebido para a importacao de arroz e caju para a India. Estes foram na realidade nunca importados nem faturas geradas que poderiam autenticar o comercio. Embora a existencia da remessa de lsquoAdvance para a rota de transfersrso de importacao foi descoberta, as detencoes feitas pelas agencias de investigacao foi no esquema de Drawback Duty. CBI prendeu BoBrsquos Ashok Vihar ramo cabeca SK Garg eo estrangeiro (forex) chefe do ramo do banco, Jainis Dubey, por conspiracao criminosa e batota. O deputado demitiu Kamal Kalra, trabalhando com a divisao de cambio do HDFC Bank e tres outros individuos, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com qualquer banco). ED diz que o empregado do banco HDFC Kalra supostamente estava ajudando Bhatia e Aggarwal em remeter o montante atraves BoB contra uma comissao de 30-50 paise por dolar remetido no exterior. Bhatiarsquos papel foi na formacao de empresas na India e remiting dinheiro para empresas com sede em Hong Kong. Dhawan, um exportador de roupas prontas, ajudou Bhatia. Dhawan supostamente obtido devolucao de direitos para a melodia de Rs 15 crore em um curto periodo de 6-7 meses Aggarwal foi supostamente bem sucedido em enviar remessas estrangeiras contaminadas no valor Rs 430 crore atraves ramo BoBrsquos em Ashok Vihar em um curto espaco de tempo. Relatorios dizem que mais detencoes de intermediarios semelhantes e outros agentes, incluindo funcionarios da BoB, poderiam ocorrer em um futuro proximo. Todos os acusados ??sao supostos intermediarios de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estavam envolvidos. A ED esta agora a investigar mais para verificar as actividades das restantes empresas suspeitas de 44 falsas que bombearam dinheiro para locais no estrangeiro de forma semelhante. A questao e se os detidos sao intermediarios, entao quem e o pivo desta raquete. Como todos os scams financeiros, ha uma fuga do dinheiro que terminara conduzindo ao beneficiario. ED disse BoB informou-os que o montante total depositado nas contas 59 e Rs 5,151 crore e apenas 6,66 por cento (Rs 343 crore) deste montante foi depositado em dinheiro no banco, enquanto restante montante de R $ 4.808 crore veio atraves de outros canais bancarios . Quase 90 por cento do montante veio dos sistemas de liquidacao bruta em tempo real (RTGS) de 30 outros bancos, que compreendem bancos do setor publico, bancos estrangeiros, bancos privados e bancos cooperativos, indicando envolvimento de mais bancos no scam. Entre maio de 2014 e agosto de 2015, foram registradas 5853 remessas externas para fora, no valor de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de importacao para importacao39. Os fundos foram transferidos atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, baseados principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. BoB disse que o valor total de remessas ilegais atraves de sua filial de Ashok Vihar em Nova Deli era 546.10 milhoes (Rs 3.500 crore), muito mais baixo do que Rs 5,151 crore estimado por ED e Rs 6.000 crore pelo CBI. A maior parte das transacoes de forex foram realizadas em contas correntes recem-abertas onde foram observados fortes recebimentos de caixa, mas a filial nao levantou a bandeira vermelha e muitas regras nao foram seguidas. 4) Regras que nao foram seguidas Toda a farsa veio a tona porque os funcionarios da BoB apontaram as transaccoes suspeitas para as agencias de investigacao. Mas houve lapsos no final BoBrsquos tambem. Espera-se que os bancos levantem relatorios de transacao excepcionais (ETRs) e relatorios de transacoes suspeitas (STRs) com o RBI em caso de discrepancias. O atraso em apontar essas discrepancias resultou no gancho de fraude impulso. 5) Perguntas nao respondidas O golpe de Drawback Duty parece ser o menor dos dois, mas itrsquos o esquema de remessa antecipada que pode snowball indo para a frente. Desde que as operacoes comecaram em agosto de 2014, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas de lsquoAdvance ao esquema de importrsquo foram usadas para transferir o dinheiro negro da India em temores de ser detectado. E preciso saber, cujo dinheiro e e como essa quantidade enorme de dinheiro foi gerado sem ser notado. Ha mais a historia de Om Prakash Rungta da cidade mineira de Chibasa em Jharkhand, um comerciante de carvao lsquosmallrsquo que possui uma empresa em Hong Kong em que milhoes de dolares foram transferidos. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22 5 coisas a saber sobre o Bank of Baroda forex scam 6 presos, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigacao e em breve provavel revelar mais bancos e empresas. Seis pessoas foram presas, incluindo funcionarios do Banco de Baroda e HDFC Bank no que e agora conhecido como o golpe de Forex. Mas os detalhes que estao saindo nos meios sugerem que esta e somente a ponta de um scam muito mais grande. E provavel que mais chefes sejam lancados e mais bancos possam vir sob o escaner de agencias de interrogatorio. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANK OF BARODA FOREX SCAM Vamos dar uma olhada no que este scam e tudo. 1) O Scam e seu modus operandi Bank of Baroda (BoB) notou algumas transacoes incomuns de sua sucursal Ashok Vihar em Delhi, um ramo relativamente novo que tinha obtido permissao para aceitar transacoes de forex apenas em 2013. Dentro de um ano, Delhi39s ramo Ashok Vihar subiu para Rs 21,529 crore. O banco alertou as agencias governamentais que entraram em acao, com o Bureau Central de Investigacao (CBI) ea Diretoria de Execucao (DE) trabalhando no caso. Raids foram realizados durante o ultimo fim de semana em alguns ramos da BoB e residencias de alguns funcionarios. As redadas estavam relacionadas com a suposta remessa ilegal de cerca de R $ 6.172 crore para Hong Kong entre 1 de agosto de 2014 e 12 de agosto de 2015. Vamos agora olhar para o modus operandi dessas remessas ilegais. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transacoes ocorreu, mas ambas as transacoes podem ser relacionadas. Nao ha nada de novo no modus operandi em uma das transacoes usadas por launders do dinheiro que tentam ganhar um fanfarrao rapido explorando esquemas do governo. Mas itrsquos o segundo que e intrigante. Na primeira transaccao, uma empresa ou um individuo exporta mercadorias a um preco mais elevado para as suas proprias empresas falsas, a fim de beneficiar do regime de devolucao de direitos do governo. A devolucao de direitos aduaneiros e um reembolso concedido pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegarios e alfandegarios sobre as materias-primas utilizadas eo imposto sobre servicos de entrada utilizados para o fabrico de mercadorias exportadas. O governo utiliza o regime de devolucao de direitos para promover as exportacoes. Aqui esta um exemplo. Suponha que uma empresa de vestuario vende Rs 1.000 no valor de camisas para que usou Rs 500 no valor de pano e outros materiais. O direito aduaneiro pago sobre as importacoes do tecido ou de outras materias ou o imposto especial de consumo pago sobre as compras domesticas e impostos sobre servicos pagos sobre todos os insumos de servicos sera reembolsado pelo governo. Se 20 por cento e o imposto pago sobre a sua materia-prima, entao Rs 100 (20 por cento de Rs 500) pode ser reivindicada como drawback de direitos. Neste caso, as empresas ficticias foram abertas em Hong Kong. O exportador que tinha moeda estrangeira ndash dinheiro negro estacionado no exterior, usou essas entidades como clientes que enviam o dinheiro de volta para a India para fazer a transacao olhar genuino. Governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolucao de direitos para o exportador desde que a transacao foi fechada. O problema, como ED aponta e que os comerciantes acusados ??evadiram direitos alfandegarios, impostos e excesso de reivindicacao de desvantagens de direitos para gerar fundos de lama. ED diz que o acusado conivia em ldquoformingrdquake empresas falsas e entidades empresariais no ultramar, particularmente em Hong Kong por ldquoqualovervaluingrdquo valor de exportacao e, posteriormente, reivindicando desvantagens de direitos. As empresas encaminham as suas exportacoes atraves destas entidades falsas que revendem as mercadorias ao preco de mercado e as almofadam com o seu proprio dinheiro para reclamar a devolucao dos direitos. No exemplo de vestuario, se o valor de mercado dos bens vendidos e Rs 900, entao a empresa ficticia vai vender no mercado e realizar Rs 900, mas vai enviar Rs 1000 para o seu exportador indiano, adicionando Rs 100 por conta propria. Este mecanismo alcanca dois propositos. Um deles e o dinheiro negro desaparecido que reside no exterior vem para a India como dinheiro branco eo exportador tambem gera renda extra enganando o governo atraves de seus proprios esquemas de incentivos a exportacao. Transacao duas remessas de adiantamento ndash para importacoes BoB em sua comunicacao as bolsas de valores disse que entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de avanco para importacao39 foi registrado. Os fundos foram enviados atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, principalmente com base em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. As remessas antecipadas para as importacoes sao basicamente parte do pagamento que um importador faz para confirmar suas importacoes. Geralmente, apos o pagamento do adiantamento inicial, o exportador envia o valor remanescente no recebimento da mercadoria ou apos um atraso, dependendo da negociacao com o vendedor. Os bancos, por sua vez, tem de verificar se o montante remanescente e enviado e as mercadorias desembarcadas, confirmando-o com documentacoes de importacao. O modus operandi nessa transacao foi que varias contas correntes foram abertas na filial Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancario, uma remessa de ate 100.000 nao levanta um alarme e e automaticamente cancelada sem documentos de apoio de importacoes. Os lavadores de dinheiro exploraram essa brecha para passar sob o radar. Eles tambem inteligentemente selecionados commodities que sao propensos a cancelamentos por conta da qualidade ou flutuacoes de precos afiados como frutas, legumes e arroz. A farsa comecou a ocorrer em meados de 2014, quando as empresas estavam se formando em Hong Kong. Uma dessas empresas, Star Exim foi incorporada em Hong Kong em 01 de agosto de 2014, conforme relatado pelo DNA. Em torno do mesmo tempo as transferencias de dinheiro comecaram do banco de Barodarsquos ramo de Ashok Vihar. Bank of Baroda em seu relatorio de auditoria interna menciona que a maioria das transacoes, totalizando mais Rs 6.000 crore, comecou na mesma data como Star Exim foi incorporada em Hong Kong, e continuou por mais um ano ate 12 de agosto de 2015. Estrela Exim foi incorporada Com um capital pago de HK 10.000 e esta localizado em um local de luxo em Hong Kong. Mas mais interessante e o endereco do proprietario companyrsquos. A empresa pertence a um Om Prakash Rungta, que vive na cidade mineira de Chaibasa no distrito de Singhbhum Oeste de Jharkhand. O mesmo endereco em Chaibasa tambem e registrado em nome de Fulchand Sanwarmall, uma pequena empresa de comercio de carvao. Star Eximrsquos escritorio em Hong Kong e ocupado por Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, uma empresa de consultoria financeira one-stop. O dinheiro, que correu em varios milhares de dolares, foi concebido para a importacao de arroz e caju para a India. Estes foram na realidade nunca importados nem faturas geradas que poderiam autenticar o comercio. Embora a existencia da remessa de lsquoAdvance para a rota de transfersrso de importacao foi descoberta, as detencoes feitas pelas agencias de investigacao foi no esquema de Drawback Duty. CBI prendeu BoBrsquos Ashok Vihar ramo cabeca SK Garg eo estrangeiro (forex) chefe do ramo do banco, Jainis Dubey, por conspiracao criminosa e batota. O deputado demitiu Kamal Kalra, trabalhando com a divisao de cambio do HDFC Bank e tres outros individuos, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com qualquer banco). ED diz que o empregado do banco HDFC Kalra supostamente estava ajudando Bhatia e Aggarwal em remeter o montante atraves BoB contra uma comissao de 30-50 paise por dolar remetido no exterior. Bhatiarsquos papel foi na formacao de empresas na India e remiting dinheiro para empresas com sede em Hong Kong. Dhawan, um exportador de roupas prontas, ajudou Bhatia. Dhawan supostamente obtido devolucao de direitos para a melodia de Rs 15 crore em um curto periodo de 6-7 meses Aggarwal foi supostamente bem sucedido em enviar remessas estrangeiras contaminadas no valor Rs 430 crore atraves ramo BoBrsquos em Ashok Vihar em um curto espaco de tempo. Relatorios dizem que mais detencoes de intermediarios semelhantes e outros agentes, incluindo funcionarios da BoB, poderiam ocorrer em um futuro proximo. Todos os acusados ??sao supostos intermediarios de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estavam envolvidos. A ED esta agora a investigar mais para verificar as actividades das restantes empresas suspeitas de 44 falsas que bombearam dinheiro para locais no estrangeiro de forma semelhante. A questao e se os detidos sao intermediarios, entao quem e o pivo desta raquete. Como todos os scams financeiros, ha uma fuga do dinheiro que terminara conduzindo ao beneficiario. ED disse BoB informou-os que o montante total depositado nas contas 59 e Rs 5,151 crore e apenas 6,66 por cento (Rs 343 crore) deste montante foi depositado em dinheiro no banco, enquanto restante montante de R $ 4.808 crore veio atraves de outros canais bancarios . Quase 90 por cento do montante veio dos sistemas de liquidacao bruta em tempo real (RTGS) de 30 outros bancos, que compreendem bancos do setor publico, bancos estrangeiros, bancos privados e bancos cooperativos, indicando envolvimento de mais bancos no scam. Entre maio de 2014 e agosto de 2015, foram registradas 5853 remessas externas para fora, no valor de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de importacao para importacao39. Os fundos foram transferidos atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, baseados principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. BoB disse que o valor total de remessas ilegais atraves de sua filial de Ashok Vihar em Nova Deli era 546.10 milhoes (Rs 3.500 crore), muito mais baixo do que Rs 5,151 crore estimado por ED e Rs 6.000 crore pelo CBI. A maior parte das transacoes de forex foram realizadas em contas correntes recem-abertas onde foram observados fortes recebimentos de caixa, mas a agencia nao levantou a bandeira vermelha e muitas regras nao foram seguidas. 4) Regras que nao foram seguidas Toda a farsa veio a tona porque os funcionarios da BoB apontaram as transaccoes suspeitas para as agencias de investigacao. Mas houve lapsos no final BoBrsquos tambem. Espera-se que os bancos levantem relatorios de transacao excepcionais (ETRs) e relatorios de transacoes suspeitas (STRs) com o RBI em caso de discrepancias. O atraso em apontar essas discrepancias resultou no gancho de fraude impulso. 5) Perguntas nao respondidas O golpe de Drawback Duty parece ser o menor dos dois, mas itrsquos o esquema de remessa antecipada que pode snowball indo para a frente. Desde que as operacoes comecaram em agosto de 2014, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas de lsquoAdvance ao esquema de importrsquo foram usadas para transferir o dinheiro negro da India em temores de ser detectado. E preciso saber, cujo dinheiro e e como essa quantidade enorme de dinheiro foi gerado sem ser notado. Ha mais a historia de Om Prakash Rungta da cidade mineira de Chibasa em Jharkhand, um comerciante de carvao lsquosmallrsquo que possui uma empresa em Hong Kong em que milhoes de dolares foram transferidos. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22Probe encontra trilha de dinheiro em Rs 6.000-cr scam forex BoB Mahua Venkatesh, Hindustan Times, Nova Deli Atualizado: 12 de novembro de 2015 23:28 IST Como muitos Como 59 contas correntes, abertas entre 13 de maio de 2014 e 20 de junho de 2015, estao sob o escrutinio das agencias de investigacao. (Reuters File Photo) Relatorios preliminares de uma sonda multi agencia no crore Rs 6.000 Que a trilha do dinheiro foi encontrada eo governo iniciou medidas para recuperar o dinheiro lavado. Fontes disseram que as agencias de investigacao tambem entrou em contato com as empresas em Hong Kong para o mesmo. LdquoEstamos esperancosos de recuperar o dinheiro e uma equipe de investigacao ja esta em Honk Kong para avaliar a situacao, rdquo disse uma fonte oficial que esta envolvido com a sonda. O funcionario disse que a investigacao relacionada ao caso pela Central Bureau of Investigation (CBI) e Central Vigilance Commission (CVC) esta em andamento e que eles conseguiram rastrear o dinheiro. Ate 59 contas correntes, abertas entre 13 de maio de 2014 e 20 de junho de 2015, estao sob o escrutinio das agencias investigadoras. Estas contas foram utilizadas para as transaccoes de remessas externas para o exterior, totalizando Rs 3,622.30 crore predominantemente para o efeito como remessa de dinheiro para as importacoes para partes estrangeiras com sede principalmente em Hong Kong. Mais cedo, BB Joshi, diretor executivo, BoB disse 90 da alegada transferencia de dinheiro ilegal estimada em mais de Rs 6.000 crore de suas filiais veio de pelo menos mais 30 bancos mais mdash tanto publico e privado. O montante foi transferido pelos outros bancos atraves dos sistemas de liquidacao bruta em tempo real (LBTR). O CVC tambem pediu ao Reserve Bank of India (RBI) para torna-lo obrigatorio para os bancos a relatar casos envolvendo varias transacoes dentro de um espaco de dois dias a partir de uma unica conta, mesmo que sejam inferiores ao limiar de Rs 1 lakh. Em seus resultados trimestrais para o periodo julho-setembro, o banco de Baroda disse que a conta do mutuario ligada ao scam foi declarada como a fraude onde a exposicao ldquototal e Rs 374.48 crore como no fim deste quarto. Fora disto, uma provisao de 25 que monta Rs 93.59 crore foi fornecida durante o quarto. A provisao do saldo deve ser feita sobre um periodo que nao exceda tres quartos. Alem de BoB oito bancos mais including o banco oriental do comercio (OBC), o banco do eixo, o banco de ICICI, o banco de Kotak Mahindra, ING Vysya (agora fundido com Kotak) Banco, Banco DCB e Banco Dhanlaxmi estao sob a lente das agencias de investimento. A CBI e a ED estao investigando o assunto desde 12 de outubro de 2015.

Bank Of Baroda Forex Scam Wikipedia

Bank Of Baroda Forex Scam Wikipedia5 coisas para saber sobre o Bank of Baroda forex scam 5 coisas para saber sobre o Bank of Baroda forex scam 6 preso, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigacao e em breve provavel revelar mais bancos e empresas. Bank of Baroda scam forex: 6 presos, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigacao e em breve provavel revelar mais bancos e empresas. Seis pessoas foram presas, incluindo funcionarios do Banco de Baroda e HDFC Bank no que e agora conhecido como o golpe de Forex. Mas os detalhes que estao saindo nos meios sugerem que esta e somente a ponta de um scam muito mais grande. E provavel que mais chefes sejam lancados e mais bancos possam vir sob o escaner de agencias de interrogatorio. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANK OF BARODA FOREX SCAM Vamos dar uma olhada no que este scam e tudo. 1) O Scam e seu modus operandi Bank of Baroda (BoB) notou algumas transacoes incomuns de sua sucursal Ashok Vihar em Delhi, um ramo relativamente novo que tinha obtido permissao para aceitar transacoes de forex apenas em 2013. Dentro de um ano, Delhi39s ramo Ashok Vihar subiu para Rs 21,529 crore. O banco alertou as agencias governamentais que entraram em acao, com o Bureau Central de Investigacao (CBI) ea Diretoria de Execucao (DE) trabalhando no caso. Raids foram realizados durante o ultimo fim de semana em alguns ramos da BoB e residencias de alguns funcionarios. As redadas estavam relacionadas com a suposta remessa ilegal de cerca de R $ 6.172 crore para Hong Kong entre 1 de agosto de 2014 e 12 de agosto de 2015. Vamos agora olhar para o modus operandi dessas remessas ilegais. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transacoes ocorreu, mas ambas as transacoes podem ser relacionadas. Nao ha nada de novo no modus operandi em uma das transacoes usadas por launders do dinheiro que tentam ganhar um fanfarrao rapido explorando esquemas do governo. Mas itrsquos o segundo que e intrigante. Na primeira transaccao, uma empresa ou um individuo exporta mercadorias a um preco mais elevado para as suas proprias empresas falsas, a fim de beneficiar do regime de devolucao de direitos do governo. A devolucao de direitos aduaneiros e um reembolso concedido pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegarios e alfandegarios sobre as materias-primas utilizadas eo imposto sobre servicos de entrada utilizados para o fabrico de mercadorias exportadas. O governo utiliza o regime de devolucao de direitos para promover as exportacoes. Aqui esta um exemplo. Suponha que uma empresa de vestuario vende Rs 1.000 no valor de camisas para que usou Rs 500 no valor de pano e outros materiais. O direito aduaneiro pago sobre as importacoes do tecido ou de outras materias ou o imposto especial de consumo pago sobre as compras domesticas e impostos sobre servicos pagos sobre todos os insumos de servicos sera reembolsado pelo governo. Se 20 por cento e o imposto pago sobre a sua materia-prima, entao Rs 100 (20 por cento de Rs 500) pode ser reivindicada como drawback de direitos. Neste caso, as empresas ficticias foram abertas em Hong Kong. O exportador que tinha moeda estrangeira ndash dinheiro negro estacionado no exterior, usou essas entidades como clientes que enviam o dinheiro de volta para a India para fazer a transacao olhar genuino. Governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolucao de direitos para o exportador desde que a transacao foi fechada. O problema, como ED aponta e que os comerciantes acusados ??evadiram direitos alfandegarios, impostos e excesso de reivindicacao de desvantagens de direitos para gerar fundos de lama. ED diz que o acusado conivia em ldquoformingrdquake empresas falsas e entidades empresariais no ultramar, particularmente em Hong Kong por ldquoqualovervaluingrdquo valor de exportacao e, posteriormente, reivindicando desvantagens de direitos. As empresas encaminham as suas exportacoes atraves destas entidades falsas que revendem as mercadorias ao preco de mercado e as almofadam com o seu proprio dinheiro para reclamar a devolucao dos direitos. No exemplo de vestuario, se o valor de mercado dos bens vendidos e Rs 900, entao a empresa ficticia vai vender no mercado e realizar Rs 900, mas vai enviar Rs 1000 para o seu exportador indiano, adicionando Rs 100 por conta propria. Este mecanismo alcanca dois propositos. Um deles e o dinheiro negro desaparecido que reside no exterior vem para a India como dinheiro branco eo exportador tambem gera renda extra enganando o governo atraves de seus proprios esquemas de incentivos a exportacao. Transacao duas remessas de adiantamento ndash para importacoes BoB em sua comunicacao as bolsas de valores disse que entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de avanco para importacao39 foi registrado. Os fundos foram enviados atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, principalmente com base em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. As remessas antecipadas para as importacoes sao basicamente parte do pagamento que um importador faz para confirmar suas importacoes. Geralmente, apos o pagamento do adiantamento inicial, o exportador envia o valor remanescente no recebimento da mercadoria ou apos um atraso, dependendo da negociacao com o vendedor. Os bancos, por sua vez, tem de verificar se o montante remanescente e enviado e as mercadorias desembarcadas, confirmando-o com documentacoes de importacao. O modus operandi nessa transacao foi que varias contas correntes foram abertas na filial Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancario, uma remessa de ate 100.000 nao levanta um alarme e e automaticamente cancelada sem documentos de apoio de importacoes. Os lavadores de dinheiro exploraram essa brecha para passar sob o radar. Eles tambem inteligentemente selecionados commodities que sao propensos a cancelamentos por conta da qualidade ou flutuacoes de precos afiados como frutas, legumes e arroz. A farsa comecou a ocorrer em meados de 2014, quando as empresas estavam se formando em Hong Kong. Uma dessas empresas, Star Exim foi incorporada em Hong Kong em 01 de agosto de 2014, conforme relatado pelo DNA. Em torno do mesmo tempo as transferencias de dinheiro comecaram do banco de Barodarsquos ramo de Ashok Vihar. Bank of Baroda em seu relatorio de auditoria interna menciona que a maioria das transacoes, totalizando mais Rs 6.000 crore, comecou na mesma data como Star Exim foi incorporada em Hong Kong, e continuou por mais um ano ate 12 de agosto de 2015. Estrela Exim foi incorporada Com um capital pago de HK 10.000 e esta localizado em um local de luxo em Hong Kong. Mas mais interessante e o endereco do proprietario companyrsquos. A empresa pertence a um Om Prakash Rungta, que vive na cidade mineira de Chaibasa no distrito de Singhbhum Oeste de Jharkhand. O mesmo endereco em Chaibasa tambem e registrado em nome de Fulchand Sanwarmall, uma pequena empresa de comercio de carvao. Star Eximrsquos escritorio em Hong Kong e ocupado por Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, uma empresa de consultoria financeira one-stop. O dinheiro, que correu em varios milhares de dolares, foi concebido para a importacao de arroz e caju para a India. Estes foram na realidade nunca importados nem faturas geradas que poderiam autenticar o comercio. Embora a existencia da remessa de lsquoAdvance para a rota de transfersrso de importacao foi descoberta, as detencoes feitas pelas agencias de investigacao foi no esquema de Drawback Duty. CBI prendeu BoBrsquos Ashok Vihar ramo cabeca SK Garg eo estrangeiro (forex) chefe do ramo do banco, Jainis Dubey, por conspiracao criminosa e batota. O deputado demitiu Kamal Kalra, trabalhando com a divisao de cambio do HDFC Bank e tres outros individuos, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com qualquer banco). ED diz que o empregado do banco HDFC Kalra supostamente estava ajudando Bhatia e Aggarwal em remeter o montante atraves BoB contra uma comissao de 30-50 paise por dolar remetido no exterior. Bhatiarsquos papel foi na formacao de empresas na India e remiting dinheiro para empresas com sede em Hong Kong. Dhawan, um exportador de roupas prontas, ajudou Bhatia. Dhawan supostamente obtido devolucao de direitos para a melodia de Rs 15 crore em um curto periodo de 6-7 meses Aggarwal foi supostamente bem sucedido em enviar remessas estrangeiras contaminadas no valor Rs 430 crore atraves ramo BoBrsquos em Ashok Vihar em um curto espaco de tempo. Relatorios dizem que mais detencoes de intermediarios semelhantes e outros agentes, incluindo funcionarios da BoB, poderiam ocorrer em um futuro proximo. Todos os acusados ??sao supostos intermediarios de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estavam envolvidos. A ED esta agora a investigar mais para verificar as actividades das restantes empresas suspeitas de 44 falsas que bombearam dinheiro para locais no estrangeiro de forma semelhante. A questao e se os detidos sao intermediarios, entao quem e o pivo desta raquete. Como todos os scams financeiros, ha uma fuga do dinheiro que terminara conduzindo ao beneficiario. ED disse BoB informou-os que o montante total depositado nas contas 59 e Rs 5,151 crore e apenas 6,66 por cento (Rs 343 crore) deste montante foi depositado em dinheiro no banco, enquanto restante montante de R $ 4.808 crore veio atraves de outros canais bancarios . Quase 90 por cento do montante veio dos sistemas de liquidacao bruta em tempo real (RTGS) de 30 outros bancos, que compreendem bancos do setor publico, bancos estrangeiros, bancos privados e bancos cooperativos, indicando envolvimento de mais bancos no scam. Entre maio de 2014 e agosto de 2015, foram registradas 5853 remessas externas para fora, no valor de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de importacao para importacao39. Os fundos foram transferidos atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, baseados principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. BoB disse que o valor total de remessas ilegais atraves de sua filial de Ashok Vihar em Nova Deli era 546.10 milhoes (Rs 3.500 crore), muito mais baixo do que Rs 5,151 crore estimado por ED e Rs 6.000 crore pelo CBI. A maior parte das transacoes de forex foram realizadas em contas correntes recem-abertas onde foram observados fortes recebimentos de caixa, mas a agencia nao levantou a bandeira vermelha e muitas regras nao foram seguidas. 4) Regras que nao foram seguidas Toda a farsa veio a tona porque os funcionarios da BoB apontaram as transaccoes suspeitas para as agencias de investigacao. Mas houve lapsos no final BoBrsquos tambem. Espera-se que os bancos levantem relatorios de transacao excepcionais (ETRs) e relatorios de transacoes suspeitas (STRs) com o RBI em caso de discrepancias. O atraso em apontar essas discrepancias resultou no gancho de fraude impulso. 5) Perguntas nao respondidas O golpe de Drawback Duty parece ser o menor dos dois, mas itrsquos o esquema de remessa antecipada que pode snowball indo para a frente. Desde que as operacoes comecaram em agosto de 2014, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas de lsquoAdvance ao esquema de importrsquo foram usadas para transferir o dinheiro negro da India em temores de ser detectado. E preciso saber, cujo dinheiro e e como essa quantidade enorme de dinheiro foi gerado sem ser notado. Ha mais a historia de Om Prakash Rungta da cidade mineira de Chibasa em Jharkhand, um comerciante de carvao lsquosmallrsquo que possui uma empresa em Hong Kong em que milhoes de dolares foram transferidos. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22 5 coisas a saber sobre o Bank of Baroda forex scam 6 presos, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigacao e em breve provavel revelar mais bancos e empresas. Seis pessoas foram presas, incluindo funcionarios do Banco de Baroda e HDFC Bank no que e agora conhecido como o golpe de Forex. Mas os detalhes que estao saindo nos meios sugerem que esta e somente a ponta de um scam muito mais grande. E provavel que mais chefes sejam lancados e mais bancos possam vir sob o escaner de agencias de interrogatorio. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANK OF BARODA FOREX SCAM Vamos dar uma olhada no que este scam e tudo. 1) O Scam e seu modus operandi Bank of Baroda (BoB) notou algumas transacoes incomuns de sua sucursal Ashok Vihar em Delhi, um ramo relativamente novo que tinha obtido permissao para aceitar transacoes de forex apenas em 2013. Dentro de um ano, Delhi39s ramo Ashok Vihar subiu para Rs 21,529 crore. O banco alertou as agencias governamentais que entraram em acao, com o Bureau Central de Investigacao (CBI) ea Diretoria de Execucao (DE) trabalhando no caso. Raids foram realizados durante o ultimo fim de semana em alguns ramos da BoB e residencias de alguns funcionarios. As redadas estavam relacionadas com a suposta remessa ilegal de cerca de R $ 6.172 crore para Hong Kong entre 1 de agosto de 2014 e 12 de agosto de 2015. Vamos agora olhar para o modus operandi dessas remessas ilegais. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transacoes ocorreu, mas ambas as transacoes podem ser relacionadas. Nao ha nada de novo no modus operandi em uma das transacoes usadas por launders do dinheiro que tentam ganhar um fanfarrao rapido explorando esquemas do governo. Mas itrsquos o segundo que e intrigante. Na primeira transaccao, uma empresa ou um individuo exporta mercadorias a um preco mais elevado para as suas proprias empresas falsas, a fim de beneficiar do regime de devolucao de direitos do governo. A devolucao de direitos aduaneiros e um reembolso concedido pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegarios e alfandegarios sobre as materias-primas utilizadas eo imposto sobre servicos de entrada utilizados para o fabrico de mercadorias exportadas. O governo utiliza o regime de devolucao de direitos para promover as exportacoes. Aqui esta um exemplo. Suponha que uma empresa de vestuario vende Rs 1.000 no valor de camisas para que usou Rs 500 no valor de pano e outros materiais. O direito aduaneiro pago sobre as importacoes do tecido ou de outras materias ou o imposto especial de consumo pago sobre as compras domesticas e impostos sobre servicos pagos sobre todos os insumos de servicos sera reembolsado pelo governo. Se 20 por cento e o imposto pago sobre a sua materia-prima, entao Rs 100 (20 por cento de Rs 500) pode ser reivindicada como drawback de direitos. Neste caso, as empresas ficticias foram abertas em Hong Kong. O exportador que tinha moeda estrangeira ndash dinheiro negro estacionado no exterior, usou essas entidades como clientes que enviam o dinheiro de volta para a India para fazer a transacao olhar genuino. Governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolucao de direitos para o exportador desde que a transacao foi fechada. O problema, como ED aponta e que os comerciantes acusados ??evadiram direitos alfandegarios, impostos e excesso de reivindicacao de desvantagens de direitos para gerar fundos de lama. ED diz que o acusado conivia em ldquoformingrdquake empresas falsas e entidades empresariais no ultramar, particularmente em Hong Kong por ldquoqualovervaluingrdquo valor de exportacao e, posteriormente, reivindicando desvantagens de direitos. As empresas encaminham as suas exportacoes atraves destas entidades falsas que revendem as mercadorias ao preco de mercado e as almofadam com o seu proprio dinheiro para reclamar a devolucao dos direitos. No exemplo de vestuario, se o valor de mercado dos bens vendidos e Rs 900, entao a empresa ficticia vai vender no mercado e realizar Rs 900, mas vai enviar Rs 1000 para o seu exportador indiano, adicionando Rs 100 por conta propria. Este mecanismo alcanca dois propositos. Um deles e o dinheiro negro desaparecido que reside no exterior vem para a India como dinheiro branco eo exportador tambem gera renda extra enganando o governo atraves de seus proprios esquemas de incentivos a exportacao. Transacao duas remessas de adiantamento ndash para importacoes BoB em sua comunicacao as bolsas de valores disse que entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de avanco para importacao39 foi registrado. Os fundos foram enviados atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, principalmente com base em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. As remessas antecipadas para as importacoes sao basicamente parte do pagamento que um importador faz para confirmar suas importacoes. Geralmente, apos o pagamento do adiantamento inicial, o exportador envia o valor remanescente no recebimento da mercadoria ou apos um atraso, dependendo da negociacao com o vendedor. Os bancos, por sua vez, tem de verificar se o montante remanescente e enviado e as mercadorias desembarcadas, confirmando-o com documentacoes de importacao. O modus operandi nessa transacao foi que varias contas correntes foram abertas na filial Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancario, uma remessa de ate 100.000 nao levanta um alarme e e automaticamente cancelada sem documentos de apoio de importacoes. Os lavadores de dinheiro exploraram essa brecha para passar sob o radar. Eles tambem inteligentemente selecionados commodities que sao propensos a cancelamentos por conta da qualidade ou flutuacoes de precos afiados como frutas, legumes e arroz. A farsa comecou a ocorrer em meados de 2014, quando as empresas estavam se formando em Hong Kong. Uma dessas empresas, Star Exim foi incorporada em Hong Kong em 01 de agosto de 2014, conforme relatado pelo DNA. Em torno do mesmo tempo as transferencias de dinheiro comecaram do banco de Barodarsquos ramo de Ashok Vihar. Bank of Baroda em seu relatorio de auditoria interna menciona que a maioria das transacoes, totalizando mais Rs 6.000 crore, comecou na mesma data como Star Exim foi incorporada em Hong Kong, e continuou por mais um ano ate 12 de agosto de 2015. Estrela Exim foi incorporada Com um capital pago de HK 10.000 e esta localizado em um local de luxo em Hong Kong. Mas mais interessante e o endereco do proprietario companyrsquos. A empresa pertence a um Om Prakash Rungta, que vive na cidade mineira de Chaibasa no distrito de Singhbhum Oeste de Jharkhand. O mesmo endereco em Chaibasa tambem e registrado em nome de Fulchand Sanwarmall, uma pequena empresa de comercio de carvao. Star Eximrsquos escritorio em Hong Kong e ocupado por Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, uma empresa de consultoria financeira one-stop. O dinheiro, que correu em varios milhares de dolares, foi concebido para a importacao de arroz e caju para a India. Estes foram na realidade nunca importados nem faturas geradas que poderiam autenticar o comercio. Embora a existencia da remessa de lsquoAdvance para a rota de transfersrso de importacao foi descoberta, as detencoes feitas pelas agencias de investigacao foi no esquema de Drawback Duty. CBI prendeu BoBrsquos Ashok Vihar ramo cabeca SK Garg eo estrangeiro (forex) chefe do ramo do banco, Jainis Dubey, por conspiracao criminosa e batota. O deputado demitiu Kamal Kalra, trabalhando com a divisao de cambio do HDFC Bank e tres outros individuos, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com qualquer banco). ED diz que o empregado do banco HDFC Kalra supostamente estava ajudando Bhatia e Aggarwal em remeter o montante atraves BoB contra uma comissao de 30-50 paise por dolar remetido no exterior. Bhatiarsquos papel foi na formacao de empresas na India e remiting dinheiro para empresas com sede em Hong Kong. Dhawan, um exportador de roupas prontas, ajudou Bhatia. Dhawan supostamente obtido devolucao de direitos para a melodia de Rs 15 crore em um curto periodo de 6-7 meses Aggarwal foi supostamente bem sucedido em enviar remessas estrangeiras contaminadas no valor Rs 430 crore atraves ramo BoBrsquos em Ashok Vihar em um curto espaco de tempo. Relatorios dizem que mais detencoes de intermediarios semelhantes e outros agentes, incluindo funcionarios da BoB, poderiam ocorrer em um futuro proximo. Todos os acusados ??sao supostos intermediarios de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estavam envolvidos. A ED esta agora a investigar mais para verificar as actividades das restantes empresas suspeitas de 44 falsas que bombearam dinheiro para locais no estrangeiro de forma semelhante. A questao e se os detidos sao intermediarios, entao quem e o pivo desta raquete. Como todos os scams financeiros, ha uma fuga do dinheiro que terminara conduzindo ao beneficiario. ED disse BoB informou-os que o montante total depositado nas contas 59 e Rs 5,151 crore e apenas 6,66 por cento (Rs 343 crore) deste montante foi depositado em dinheiro no banco, enquanto restante montante de R $ 4.808 crore veio atraves de outros canais bancarios . Quase 90 por cento do montante veio dos sistemas de liquidacao bruta em tempo real (RTGS) de 30 outros bancos, que compreendem bancos do setor publico, bancos estrangeiros, bancos privados e bancos cooperativos, indicando envolvimento de mais bancos no scam. Entre maio de 2014 e agosto de 2015, foram registradas 5853 remessas externas para fora, no valor de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de importacao para importacao39. Os fundos foram transferidos atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, baseados principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. BoB disse que o valor total de remessas ilegais atraves de sua filial de Ashok Vihar em Nova Deli era 546.10 milhoes (Rs 3.500 crore), muito mais baixo do que Rs 5,151 crore estimado por ED e Rs 6.000 crore pelo CBI. A maior parte das transacoes de forex foram realizadas em contas correntes recem-abertas onde foram observados fortes recebimentos de caixa, mas a agencia nao levantou a bandeira vermelha e muitas regras nao foram seguidas. 4) Regras que nao foram seguidas Toda a farsa veio a tona porque os funcionarios da BoB apontaram as transaccoes suspeitas para as agencias de investigacao. Mas houve lapsos no final BoBrsquos tambem. Espera-se que os bancos levantem relatorios de transacao excepcionais (ETRs) e relatorios de transacoes suspeitas (STRs) com o RBI em caso de discrepancias. O atraso em apontar essas discrepancias resultou no gancho de fraude impulso. 5) Perguntas nao respondidas O golpe de Drawback Duty parece ser o menor dos dois, mas itrsquos o esquema de remessa antecipada que pode snowball indo para a frente. Desde que as operacoes comecaram em agosto de 2014, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas de lsquoAdvance ao esquema de importrsquo foram usadas para transferir o dinheiro negro da India em temores de ser detectado. E preciso saber, cujo dinheiro e e como essa quantidade enorme de dinheiro foi gerado sem ser notado. Ha mais a historia de Om Prakash Rungta da cidade mineira de Chibasa em Jharkhand, um comerciante de carvao lsquosmallrsquo que possui uma empresa em Hong Kong em que milhoes de dolares foram transferidos. 22Bank of Baroda scam: Contas falsas criadas para enviar dinheiro para o exterior Dezenas de puxadores de riquixas, ajudantes domesticos e motoristas foram feitos diretores em empresas falsas como parte de um projeto de lei. Rs 6172-crore branqueamento de dinheiro escandalo envolvendo empresarios e funcionarios do Banco de Baroda, uma investigacao encontrou. Um relatorio de noticias publicado pela Times da India na segunda-feira disse que os empresarios e funcionarios do banco supostamente pagou Rs 10.000 por mes para estas pessoas economicamente atrasadas para usar seus cartoes de identificacao de eleitor para criar conta corrente em nome de empresas ficticias. O golpe, chamado de escandalo lsquobanking-hawalarsquo, teve origem no banco de Barodarsquos Ashok Vihar, em Nova Deli, onde dois funcionarios supostamente conviveram com varios empresarios para facilitar a transferencia de dinheiro durante um ano, acrescentou o relatorio. O Departamento Central de Investigacao (CBI) e a Direccao de Execucao (DE) descobriram que os nomes de pelo menos 59 cidadaos de baixa renda que foram feitos diretores de empresas falsas foram cedidos pelos exportadores / importadores para enviar seu dinheiro mal recebido para os paises estrangeiros , Rdquo o relatorio disse. O golpe veio a luz depois de uma auditoria interna pelo banco vermelho sinalizou cerca de 8.000 transacoes feitas de sua sucursal Ashok Vihar. O relatorio identificou os funcionarios do banco como gerente geral assistente SK Garg e Jainish Dubey, chefe da divisao de cambio. Dubey foi preso desde entao pela CBI. Os homens de negocios nomeados no relatorio sao Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e ldquomany othersrdquo. Muitas empresas shell tambem foram abertas em Hong Kong para realizar o golpe. A sonda descobriu que R $ 6,172 crore foi depositado nestas 59 contas entre agosto de 2014 ate agosto deste ano, principalmente na forma de remessas de forex e transferencia atraves de outros bancos, rdquo o relatorio de noticias disse. De acordo com o relatorio, os documentos bancarios mostraram importacoes de frutas secas, leguminosas e arroz, embora nenhuma transacao tenha ocorrido. A sonda CBI-ED tambem detectou operadores de ldquoentry operando de Chandni Chowk - que usou varias contas bancarias para absorver dinheiro negro de varios empresarios nas contas bancarias. Os operadores de entrada do ldquoThe fornecem faturas falsas da compra a melodia de 3 a 4 vezes do valor real dos artigos. Eles recebem dinheiro atraves de canais diferentes, com base em comissao, atraves de dinheiro e, em seguida, os operadores colocam esse dinheiro em varias contas bancarias detidas por eles. O dinheiro e entao transferido para o Banco de contas Baroda em menores quantidades atraves de diferentes bancos, rdquo o relatorio acrescentou. O relatorio citou um oficial de investigacao como chamando a estafa como um caso de ldquoturning dinheiro negro em whiterdquo atraves do canal hawala bancario. TagsBank de Baroda8217s Rs 6000 crore forex scam: Tudo o que voce precisa saber em 10 pontos Bank of Baroda scam: O suposto Rs 6000 crore forex scam provocou um ninho hornet8217s para o setor bancario country8217s. (Reuters) O suposto scam forex Rs 6000 crore provocou um ninho hornet8217s para o setor bancario country8217s. Enquanto o Bureau Central de Investigacao (CBI) e a Direccao de Execucao (ED) investigam, o caso de lavagem de dinheiro fica ainda mais obscuro. Aqui estao 10 coisas a saber sobre o Bank of Baroda forex scam 1. Foi alegado que um gritante Rs 6,172 crore dinheiro negro foi remetido do Bank of Baroda para Hong Kong camuflada como pagamentos de importacoes inexistentes, como caju, leguminosas e arroz. O montante teria sido depositado em 59 contas em dinheiro como adiantamento para importacoes que nunca existiram. Em 12 de outubro de 2015, a CBI e a Direccao de Execucao comecaram a investigar o assunto. 2. Tambem e alegado que o montante foi depositado em 59 contas do banco Ashok Vihar ramo (Nova Deli) em dinheiro como adiantamento para a importacao eo dinheiro foi enviado para algumas empresas selecionadas em Hong Kong. 3. A agencia abriu 59 contas correntes de maio de 2014 a junho de 2015 atraves das quais foram feitas grandes remessas de moeda estrangeira, informou o Banco de Baroda em um registro regulatorio. 4. Durante este ano, um total de 5.853 remessas externas estrangeiras totalizaram USD 546.10 milhoes (cerca de Rs 3.500 crore) foram efectuadas atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, com cerca de 400, principalmente em Hong Kong e nos Emirados Arabes Unidos. 5. As remessas foram enviadas para Hong Kong e Dubai atraves de bancos, as exportacoes reais foram enviadas para o Afeganistao. Os registros mostram que as alegadas exportacoes foram enviadas para o Afeganistao, mas as faturas foram geradas pelos importadores de Hong Kong. Agora e uma questao de investigacao sobre quem os recebeu no Afeganistao eo que as exportacoes foram ligadas, disse um oficial de ED. 6. Muito antes de terem sido abertas no Bank of Baroda 59 contas, que estao sob o escaner da ED e da CBI, foram abertas 13 contas no HDFC Bank durante fevereiro-marco de 2015 para enviar dinheiro para o exterior. 7. Reagindo a evolucao, um comunicado do Banco HDFC disse: O assunto esta sendo examinado internamente sobre a prioridade maxima. O banco esta tambem a alargar a sua plena cooperacao e apoio as autoridades. O banco tem uma politica de tolerancia zero para qualquer ma conduta por parte de seu pessoal. 8. P S Jayakumar, o ex-executivo-chefe da VBHC Value Homes assumiu o cargo como novo diretor-presidente e diretor executivo do scam-hit Bank of Baroda por tres anos em 13 de outubro de 2015. BoB tinha permanecido sem cabeca durante os ultimos 14 meses. 9. O ministro das Financas, Arun Jaitley, disse que a magnitude da suposta transferencia de dinheiro negro atraves do banco estatal de Baroda (BoB) so sera conhecida apos a conclusao da sondagem multidisciplinar. 10. Em 12 de outubro, ate seis pessoas, incluindo Garg e Dubey, foram presas sob acusacao de conspiracao criminal, trapaca e disposicoes da Lei de Prevencao da Corrupcao. Os outros quatro presos, incluem Kamal Kalra, trabalhando com a divisao de cambio do banco HDFC, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal.

Bank Of Baroda Forex Scam Companies

Bank Of Baroda Forex Scam CompaniesO Bureau Central de Investigacao e Direcao de Execucao lancaram investigacoes sobre transferencias de forex ilegais de R $ 6,172 crore, suspeitas de serem transacoes de dinheiro negro, a partir de um banco de dados. Banco da filial de Baroda em Deli. Tanto a CBI como a ED, realizaram incursoes em tres locais, incluindo a sucursal Ashok Vihar da BoBs e as instalacoes de dois dos seus funcionarios - SK Garg (AGM Delhi) e Jainish Dubey (agente-cambio) - e recolheram documentos relacionados com todas as empresas Que abriu contas correntes e fez transferencias ilegais no traje de importacoes. No sabado, TOI havia dito que os casos deveriam ser aceitos pelas duas agencias de investigacao. Uma sondagem interna da BoB havia revelado que havia mais de 8.000 transacoes de divisas de contas recem-abertas no ramo Ashok Vihar para diferentes empresas sediadas em Hong Kong. O banco nao informou as transacoes e ate mesmo o departamento de imposto de renda nao pegou as transferencias, levantando preocupacoes de uma falha sistemica para detectar uma fraude, apesar de quase 500 vezes aumento na transacao de divisas na filial do banco em North Delhi. As revelacoes sobre as transferencias ocorrem num momento em que o governo esta tentando reprimir o fluxo de dinheiro negro no exterior. O Congresso tem sido rapido para travar para a controversia alegando credito para expor o escandalo de lavagem de dinheiro e culpar o governo por inacao. Fontes disseram que a CBI registrou um caso de conspiracao criminal, trapaca e corrupcao contra funcionarios desconhecidos da BoB e 59 empresas privadas, que alegadamente abriram contas na BoB. Da mesma forma, a ED registrou um caso sob secoes da Lei de Prevencao da Lavagem de Dinheiro (PMLA). Alega-se que 59 titulares de contas correntes e funcionarios desconhecidos do banco conspiraram para enviar remessas para o exterior, principalmente para Hong Kong, de divisas de forma ilegal e irregular, violando as normas bancarias estabelecidas sob a vestimenta de pagamentos para importacoes suspeitas inexistentes, Disse o porta-voz Devpreet Singh. Tanto a CBI quanto a ED vao questionar funcionarios do Bank of Baroda e alguns particulares na proxima semana. Fontes disseram que os acusados, em conivencia com o banco, adotaram um modus operandi unico para transferir fundos - que nao sao contabilizados - para empresas de Hong Kong. Separadamente, a BoB esta conduzindo uma investigacao interna para determinar como tais transacoes grandes poderiam ocorrer ao longo de uma quinzena sem que o sistema gerasse alertas. As transacoes irregulares foram conduzidas dividindo grandes transacoes em varios menores abaixo dos 100.000 para evitar relatos. Essa estruturacao de transacoes para evitar a apresentacao de relatorios as autoridades reguladoras ou fiscais e denominada como estruturacao ou smurfing nos circulos bancarios. Existem salvaguardas de software adequadas para garantir que tais praticas nao sejam realizadas. RBI tinha direcionado os bancos para garantir que, como parte do mecanismo de monitoramento de transacao, eles tem um aplicativo de software adequado para lancar alertas quando as transacoes sao inconsistentes com a classificacao de risco e perfil dos clientes. Ele pediu aos bancos para garantir que um software robusto para capturar tais transacoes. O banco de Baroda e compreendido para usar Finacle de Infosys como sua solucao de operacao bancaria do nucleo. No entanto, nao esta claro se ele tambem esta usando o modulo anti-lavagem de dinheiro da mesma empresa. A auditoria interna realizada pelo banco mostrou que foi adotado um processo complexo, que passou despercebido. Em primeiro lugar, foram abertas 59 novas contas correntes na filial Ashok Vihar em nome de diferentes empresas. Em seguida, milhoes de dolares foram depositados nessas contas, as vezes quatro a cinco vezes por dia. As empresas, cujos proprietarios sao mostrados para ser pessoas diferentes, entao pediu o banco para transferencias forex para certas empresas em Hong Kong. Trata-se de remessas antecipadas de importacoes. As taxas de cambio foram fraudulentas por funcionarios do banco para justificar as transferencias e torna-las parecidas com transferencias genuinas, disseram fontes. No entanto, como relatado por ToI, uma auditoria interna pelo Banco de Baroda detectou as irregularidades e informou o Ministerio das Financas, apos o qual CBI e ED foram abordados para sondagem. O relatorio de auditoria diz que os montantes foram remitidos como adiantamento para as importacoes e na maioria dos casos, os beneficiarios eram os mesmos (tais como Victroxx International Ltd, Great Exportacoes asiaticas, King Winner International Ltd, Star Exim Ltd, eu toque Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarders e Comerciantes etc). Essas empresas sao consideradas baseadas em Hong Kong. Bank de Baroda8217s Rs 6000 crore forex scam: Tudo que voce precisa saber em 10 pontos Bank of Baroda scam: O suposto Rs 6000 crore scam forex tem agitado um ninho hornet8217s para o banco de country8217s setor. (Reuters) O suposto scam forex Rs 6000 crore provocou um ninho hornet8217s para o setor bancario country8217s. Enquanto o Bureau Central de Investigacao (CBI) e a Direccao de Execucao (ED) investigam, o caso de lavagem de dinheiro fica ainda mais obscuro. Aqui estao 10 coisas a saber sobre o Bank of Baroda forex scam 1. Foi alegado que um gritante Rs 6,172 crore dinheiro negro foi remetido do Bank of Baroda para Hong Kong camuflada como pagamentos de importacoes inexistentes, como caju, leguminosas e arroz. O montante teria sido depositado em 59 contas em dinheiro como adiantamento para importacoes que nunca existiram. Em 12 de outubro de 2015, a CBI e a Direccao de Execucao comecaram a investigar o assunto. 2. Tambem e alegado que o montante foi depositado em 59 contas do banco Ashok Vihar ramo (Nova Deli) em dinheiro como adiantamento para a importacao eo dinheiro foi enviado para algumas empresas selecionadas em Hong Kong. 3. A agencia abriu 59 contas correntes de maio de 2014 a junho de 2015 atraves das quais foram feitas grandes remessas de moeda estrangeira, informou o Banco de Baroda em um registro regulatorio. 4. Durante este ano, um total de 5.853 remessas externas estrangeiras totalizaram USD 546.10 milhoes (cerca de Rs 3.500 crore) foram efectuadas atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, com cerca de 400, principalmente em Hong Kong e nos Emirados Arabes Unidos. 5. As remessas foram enviadas para Hong Kong e Dubai atraves de bancos, as exportacoes reais foram enviadas para o Afeganistao. Os registros mostram que as alegadas exportacoes foram enviadas para o Afeganistao, mas as faturas foram geradas pelos importadores de Hong Kong. Agora e uma questao de investigacao sobre quem os recebeu no Afeganistao eo que as exportacoes foram ligadas, disse um oficial de ED. 6. Muito antes de terem sido abertas no Bank of Baroda 59 contas, que estao sob o escaner da ED e da CBI, foram abertas 13 contas no HDFC Bank durante fevereiro-marco de 2015 para enviar dinheiro para o exterior. 7. Reagindo a evolucao, um comunicado do Banco HDFC disse: O assunto esta sendo examinado internamente sobre a prioridade maxima. O banco esta tambem a alargar a sua plena cooperacao e apoio as autoridades. O banco tem uma politica de tolerancia zero para qualquer ma conduta por parte de seu pessoal. 8. P S Jayakumar, o ex-executivo-chefe da VBHC Value Homes assumiu o cargo como novo diretor-presidente e diretor executivo do scam-hit Bank of Baroda por tres anos em 13 de outubro de 2015. BoB tinha permanecido sem cabeca durante os ultimos 14 meses. 9. O ministro das Financas, Arun Jaitley, disse que a magnitude da suposta transferencia de dinheiro negro atraves do banco estatal de Baroda (BoB) so sera conhecida apos a conclusao da sondagem multidisciplinar. 10. Em 12 de outubro, ate seis pessoas, incluindo Garg e Dubey, foram presas sob acusacao de conspiracao criminal, trapaca e disposicoes da Lei de Prevencao da Corrupcao. Os outros quatro presos, incluindo Kamal Kalra, trabalhando com a divisao de cambio do banco HDFC, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal. Rickshaw-pullers, vendedores ambulantes, fez diretores no Bank of Baroda scam NOVA DELHI: 40-year-old Rasool (nome mudado) vende legumes em seu carrinho em Deli norte. No ano passado, ele se tornou o diretor de uma empresa overnight sem mesmo sabe-lo e sua remuneracao foi Rs 10.000 por mes. Rasool nao e o unico que se tornou um pseudo empresario, mas ha 59 como ele, que vivem em favelas, como puxadores de rickshaw, vendedores, motoristas, trabalhadores da casa, que foram abordados Por dinheiro negro acambarcadores e fez os diretores de 59 empresas no Banco de Baroda rs 6.172 crore branqueamento de capitais escandalo. Tudo comecou em maio do ano passado. Os empresarios - Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal e muitos outros, por tras das transferencias para Hong Kong e Dubai, depois de conviver com o Banco de Baroda Ashok Vihar filiais de dois funcionarios - assistente gerente geral SK Garg e Jainish Dubey, cabeca Da divisao de divisas (preso pela CBI), aproximou-se desses moradores de favelas com uma oferta lucrativa. Os motoristas, vendedores etc foram convidados a fornecer apenas o seu eleitor cartoes de identificacao para que eles foram oferecidos Rs 10-15.000 por mes. A quantia era irresistivel para as pessoas com pouca experiencia e eles tinham que apenas dar o seu documento, disse um investigador. Com base nas identificacoes dos eleitores, os cartoes PAN foram preparados pelos acusados ??e, em seguida, as contas correntes foram abertas na filial da BoB em nome de empresas falsas. Alguns nomes dessas empresas - diretores e socios - eram quase iguais e as empresas foram mostradas registradas em enderecos falsos, acrescentou o oficial. Da mesma forma, as empresas shell foram abertas em Hong Kong atraves de seus contatos. LEIA TAMBEM: CBI prende dois altos executivos do Banco de Baroda sobre fraudes forex Uma vez que as contas foram abertas, o processo de transferencia de dinheiro atraves de empresas manequins pertencentes a exportadores / importadores comecou. Como parte do modus operandi, os exportadores, a fim de obter dinheiro extra do drawback de direitos, sobrevalorizaram as exportacoes. Em um comunicado no mes passado, a ED declarou que, para tal sobreavaliacao, esses exportadores exigem cambio no pais estrangeiro equivalente a sobrevalorizacao. Da mesma forma, os importadores, que estao importando os itens onde o direito aduaneiro e alto, subestimar as importacoes, a fim de salvar o direito aduaneiro, e eles exigem disponibilidade de divisas no pais estrangeiro para pagar a diferenca, acrescentou. Verificou-se que as importacoes de frutos secos, de leguminosas e de arroz eram efectuadas nestas 59 empresas que tinham contas na BoB, mas que, na realidade, nao tinham sido efectuadas importacoes. A sonda descobriu que Rs 6,172 crore foi depositado nestas 59 contas entre agosto de 2014 ate agosto deste ano principalmente na forma de remessas de forex e transferencia atraves de outros bancos. Os suspeitos usaram outro grupo de pessoas nas transferencias. Funcionarios disseram que os operadores de entrada encontrados na area de Old Delhi, principalmente Chandni Chowk, foram abordados por exportadores / importadores para transferir dinheiro nestas 59 contas correntes. Estes operadores de entrada, dizem os investigadores, geralmente tem varias contas bancarias para absorver dinheiro negro de varios empresarios nas contas bancarias. Os operadores de entrada fornecem faturas de compra falsas com a melodia de 3 a 4 vezes do valor real dos itens. Eles recebem dinheiro atraves de canais diferentes, com base em comissao, atraves de dinheiro e, em seguida, os operadores colocam esse dinheiro em varias contas bancarias detidas por eles. O dinheiro e entao transferido para o Banco de contas Baroda em quantidades menores atraves de diferentes bancos. Funcionarios da CBI e da ED disseram que estao tentando identificar todos os jogadores no escandalo e muitas pessoas estao sendo questionadas. Um oficial chamou-o de transformar dinheiro negro em branco atraves do canal hawala bancario. Leia esta historia em Marathi

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Bank Of Baroda Forex Scam 5 More Banks Under Scanner Antenna

Bank Of Baroda Forex Scam 5 More Banks Under Scanner Antenna5 coisas para saber sobre o Bank of Baroda forex scam 5 coisas para saber sobre o Bank of Baroda forex scam 6 preso, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigacao e em breve provavel revelar mais bancos e empresas. Bank of Baroda scam forex: 6 presos, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigacao e em breve provavel revelar mais bancos e empresas. Seis pessoas foram presas, incluindo funcionarios do Banco de Baroda e HDFC Bank no que e agora conhecido como o golpe de Forex. Mas os detalhes que estao saindo nos meios sugerem que esta e somente a ponta de um scam muito mais grande. E provavel que mais chefes sejam lancados e mais bancos possam vir sob o escaner de agencias de interrogatorio. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANK OF BARODA FOREX SCAM Vamos dar uma olhada no que este scam e tudo. 1) O Scam e seu modus operandi Bank of Baroda (BoB) notou algumas transacoes incomuns de sua sucursal Ashok Vihar em Delhi, um ramo relativamente novo que tinha obtido permissao para aceitar transacoes de forex apenas em 2013. Dentro de um ano, Delhi39s ramo Ashok Vihar subiu para Rs 21,529 crore. O banco alertou as agencias governamentais que entraram em acao, com o Bureau Central de Investigacao (CBI) ea Diretoria de Execucao (DE) trabalhando no caso. Raids foram realizados durante o ultimo fim de semana em alguns ramos da BoB e residencias de alguns funcionarios. As redadas estavam relacionadas com a suposta remessa ilegal de cerca de R $ 6.172 crore para Hong Kong entre 1 de agosto de 2014 e 12 de agosto de 2015. Vamos agora olhar para o modus operandi dessas remessas ilegais. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transacoes ocorreu, mas ambas as transacoes podem ser relacionadas. Nao ha nada de novo no modus operandi em uma das transacoes usadas por launders do dinheiro que tentam ganhar um fanfarrao rapido explorando esquemas do governo. Mas itrsquos o segundo que e intrigante. Na primeira transaccao, uma empresa ou um individuo exporta mercadorias a um preco mais elevado para as suas proprias empresas falsas, a fim de beneficiar do regime de devolucao de direitos do governo. A devolucao de direitos aduaneiros e um reembolso concedido pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegarios e alfandegarios sobre as materias-primas utilizadas eo imposto sobre servicos de entrada utilizados para o fabrico de mercadorias exportadas. O governo utiliza o regime de devolucao de direitos para promover as exportacoes. Aqui esta um exemplo. Suponha que uma empresa de vestuario vende Rs 1.000 no valor de camisas para que usou Rs 500 no valor de pano e outros materiais. O direito aduaneiro pago sobre as importacoes do tecido ou de outras materias ou o imposto especial de consumo pago sobre as compras domesticas e impostos sobre servicos pagos sobre todos os insumos de servicos sera reembolsado pelo governo. Se 20 por cento e o imposto pago sobre a sua materia-prima, entao Rs 100 (20 por cento de Rs 500) pode ser reivindicada como drawback de direitos. Neste caso, as empresas ficticias foram abertas em Hong Kong. O exportador que tinha moeda estrangeira ndash dinheiro negro estacionado no exterior, usou essas entidades como clientes que enviam o dinheiro de volta para a India para fazer a transacao olhar genuino. Governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolucao de direitos para o exportador desde que a transacao foi fechada. O problema, como ED aponta e que os comerciantes acusados ??evadiram direitos alfandegarios, impostos e excesso de reivindicacao de desvantagens de direitos para gerar fundos de lama. ED diz que o acusado conivia em ldquoformingrdquake empresas falsas e entidades empresariais no ultramar, particularmente em Hong Kong por ldquoqualovervaluingrdquo valor de exportacao e, posteriormente, reivindicando desvantagens de direitos. As empresas encaminham as suas exportacoes atraves destas entidades falsas que revendem as mercadorias ao preco de mercado e as almofadam com o seu proprio dinheiro para reclamar a devolucao dos direitos. No exemplo de vestuario, se o valor de mercado dos bens vendidos e Rs 900, entao a empresa ficticia vai vender no mercado e realizar Rs 900, mas vai enviar Rs 1000 para o seu exportador indiano, adicionando Rs 100 por conta propria. Este mecanismo alcanca dois propositos. Um deles e o dinheiro negro desaparecido que reside no exterior vem para a India como dinheiro branco eo exportador tambem gera renda extra enganando o governo atraves de seus proprios esquemas de incentivos a exportacao. Transacao duas remessas de adiantamento ndash para importacoes BoB em sua comunicacao as bolsas de valores disse que entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de avanco para importacao39 foi registrado. Os fundos foram enviados atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, principalmente com base em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. As remessas antecipadas para as importacoes sao basicamente parte do pagamento que um importador faz para confirmar suas importacoes. Geralmente, apos o pagamento do adiantamento inicial, o exportador envia o valor remanescente no recebimento da mercadoria ou apos um atraso, dependendo da negociacao com o vendedor. Os bancos, por sua vez, tem de verificar se o montante remanescente e enviado e as mercadorias desembarcadas, confirmando-o com documentacoes de importacao. O modus operandi nessa transacao foi que varias contas correntes foram abertas na filial Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancario, uma remessa de ate 100.000 nao levanta um alarme e e automaticamente cancelada sem documentos de apoio de importacoes. Os lavadores de dinheiro exploraram essa brecha para passar sob o radar. Eles tambem inteligentemente selecionados commodities que sao propensos a cancelamentos por conta da qualidade ou flutuacoes de precos afiados como frutas, legumes e arroz. A farsa comecou a ocorrer em meados de 2014, quando as empresas estavam se formando em Hong Kong. Uma dessas empresas, Star Exim foi incorporada em Hong Kong em 01 de agosto de 2014, conforme relatado pelo DNA. Em torno do mesmo tempo as transferencias de dinheiro comecaram do banco de Barodarsquos ramo de Ashok Vihar. Bank of Baroda em seu relatorio de auditoria interna menciona que a maioria das transacoes, totalizando mais Rs 6.000 crore, comecou na mesma data como Star Exim foi incorporada em Hong Kong, e continuou por mais um ano ate 12 de agosto de 2015. Estrela Exim foi incorporada Com um capital pago de HK 10.000 e esta localizado em um local de luxo em Hong Kong. Mas mais interessante e o endereco do proprietario companyrsquos. A empresa pertence a um Om Prakash Rungta, que vive na cidade mineira de Chaibasa no distrito de Singhbhum Oeste de Jharkhand. O mesmo endereco em Chaibasa tambem e registrado em nome de Fulchand Sanwarmall, uma pequena empresa de comercio de carvao. Star Eximrsquos escritorio em Hong Kong e ocupado por Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, uma empresa de consultoria financeira one-stop. O dinheiro, que correu em varios milhares de dolares, foi concebido para a importacao de arroz e caju para a India. Estes foram na realidade nunca importados nem faturas geradas que poderiam autenticar o comercio. Embora a existencia da remessa de lsquoAdvance para a rota de transfersrso de importacao foi descoberta, as detencoes feitas pelas agencias de investigacao foi no esquema de Drawback Duty. CBI prendeu BoBrsquos Ashok Vihar ramo cabeca SK Garg eo estrangeiro (forex) chefe do ramo do banco, Jainis Dubey, por conspiracao criminosa e batota. O deputado demitiu Kamal Kalra, trabalhando com a divisao de cambio do HDFC Bank e tres outros individuos, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com qualquer banco). ED diz que o empregado do banco HDFC Kalra supostamente estava ajudando Bhatia e Aggarwal em remeter o montante atraves BoB contra uma comissao de 30-50 paise por dolar remetido no exterior. Bhatiarsquos papel foi na formacao de empresas na India e remiting dinheiro para empresas com sede em Hong Kong. Dhawan, um exportador de roupas prontas, ajudou Bhatia. Dhawan supostamente obtido devolucao de direitos para a melodia de Rs 15 crore em um curto periodo de 6-7 meses Aggarwal foi supostamente bem sucedido em enviar remessas estrangeiras contaminadas no valor Rs 430 crore atraves ramo BoBrsquos em Ashok Vihar em um curto espaco de tempo. Relatorios dizem que mais detencoes de intermediarios semelhantes e outros agentes, incluindo funcionarios da BoB, poderiam ocorrer em um futuro proximo. Todos os acusados ??sao supostos intermediarios de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estavam envolvidos. A ED esta agora a investigar mais para verificar as actividades das restantes empresas suspeitas de 44 falsas que bombearam dinheiro para locais no estrangeiro de forma semelhante. A questao e se os detidos sao intermediarios, entao quem e o pivo desta raquete. Como todos os scams financeiros, ha uma fuga do dinheiro que terminara conduzindo ao beneficiario. ED disse BoB informou-os que o montante total depositado nas contas 59 e Rs 5,151 crore e apenas 6,66 por cento (Rs 343 crore) deste montante foi depositado em dinheiro no banco, enquanto restante montante de R $ 4.808 crore veio atraves de outros canais bancarios . Quase 90 por cento do montante veio dos sistemas de liquidacao bruta em tempo real (RTGS) de 30 outros bancos, que compreendem bancos do setor publico, bancos estrangeiros, bancos privados e bancos cooperativos, indicando envolvimento de mais bancos no scam. Entre maio de 2014 e agosto de 2015, foram registradas 5853 remessas externas para fora, no valor de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de importacao para importacao39. Os fundos foram transferidos atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, baseados principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. BoB disse que o valor total de remessas ilegais atraves de sua filial de Ashok Vihar em Nova Deli era 546.10 milhoes (Rs 3.500 crore), muito mais baixo do que Rs 5,151 crore estimado por ED e Rs 6.000 crore pelo CBI. A maior parte das transacoes de forex foram realizadas em contas correntes recem-abertas onde foram observados fortes recebimentos de caixa, mas a agencia nao levantou a bandeira vermelha e muitas regras nao foram seguidas. 4) Regras que nao foram seguidas Toda a farsa veio a tona porque os funcionarios da BoB apontaram as transaccoes suspeitas para as agencias de investigacao. Mas houve lapsos no final BoBrsquos tambem. Espera-se que os bancos levantem relatorios de transacao excepcionais (ETRs) e relatorios de transacoes suspeitas (STRs) com o RBI em caso de discrepancias. O atraso em apontar essas discrepancias resultou no gancho de fraude impulso. 5) Perguntas nao respondidas O golpe de Drawback Duty parece ser o menor dos dois, mas itrsquos o esquema de remessa antecipada que pode snowball indo para a frente. Desde que as operacoes comecaram em agosto de 2014, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas de lsquoAdvance ao esquema de importrsquo foram usadas para transferir o dinheiro negro da India em temores de ser detectado. E preciso saber, cujo dinheiro e e como essa quantidade enorme de dinheiro foi gerado sem ser notado. Ha mais a historia de Om Prakash Rungta da cidade mineira de Chibasa em Jharkhand, um comerciante de carvao lsquosmallrsquo que possui uma empresa em Hong Kong em que milhoes de dolares foram transferidos. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22 5 coisas a saber sobre o Bank of Baroda forex scam 6 presos, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigacao e em breve provavel revelar mais bancos e empresas. Seis pessoas foram presas, incluindo funcionarios do Banco de Baroda e HDFC Bank no que e agora conhecido como o golpe de Forex. Mas os detalhes que estao saindo nos meios sugerem que esta e somente a ponta de um scam muito mais grande. E provavel que mais chefes sejam lancados e mais bancos possam vir sob o escaner de agencias de interrogatorio. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANK OF BARODA FOREX SCAM Vamos dar uma olhada no que este scam e tudo. 1) O Scam e seu modus operandi Bank of Baroda (BoB) notou algumas transacoes incomuns de sua sucursal Ashok Vihar em Delhi, um ramo relativamente novo que tinha obtido permissao para aceitar transacoes de forex apenas em 2013. Dentro de um ano, Delhi39s ramo Ashok Vihar subiu para Rs 21,529 crore. O banco alertou as agencias governamentais que entraram em acao, com o Bureau Central de Investigacao (CBI) ea Diretoria de Execucao (DE) trabalhando no caso. Raids foram realizados durante o ultimo fim de semana em alguns ramos da BoB e residencias de alguns funcionarios. As redadas estavam relacionadas com a suposta remessa ilegal de cerca de R $ 6.172 crore para Hong Kong entre 1 de agosto de 2014 e 12 de agosto de 2015. Vamos agora olhar para o modus operandi dessas remessas ilegais. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transacoes ocorreu, mas ambas as transacoes podem ser relacionadas. Nao ha nada de novo no modus operandi em uma das transacoes usadas por launders do dinheiro que tentam ganhar um fanfarrao rapido explorando esquemas do governo. Mas itrsquos o segundo que e intrigante. Na primeira transaccao, uma empresa ou um individuo exporta mercadorias a um preco mais elevado para as suas proprias empresas falsas, a fim de beneficiar do regime de devolucao de direitos do governo. A devolucao de direitos aduaneiros e um reembolso concedido pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegarios e alfandegarios sobre as materias-primas utilizadas eo imposto sobre servicos de entrada utilizados para o fabrico de mercadorias exportadas. O governo utiliza o regime de devolucao de direitos para promover as exportacoes. Aqui esta um exemplo. Suponha que uma empresa de vestuario vende Rs 1.000 no valor de camisas para que usou Rs 500 no valor de pano e outros materiais. O direito aduaneiro pago sobre as importacoes do tecido ou de outras materias ou o imposto especial de consumo pago sobre as compras domesticas e impostos sobre servicos pagos sobre todos os insumos de servicos sera reembolsado pelo governo. Se 20 por cento e o imposto pago sobre a sua materia-prima, entao Rs 100 (20 por cento de Rs 500) pode ser reivindicada como drawback de direitos. Neste caso, as empresas ficticias foram abertas em Hong Kong. O exportador que tinha moeda estrangeira ndash dinheiro negro estacionado no exterior, usou essas entidades como clientes que enviam o dinheiro de volta para a India para fazer a transacao olhar genuino. Governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolucao de direitos para o exportador desde que a transacao foi fechada. O problema, como ED aponta e que os comerciantes acusados ??evadiram direitos alfandegarios, impostos e excesso de reivindicacao de desvantagens de direitos para gerar fundos de lama. ED diz que o acusado conivia em ldquoformingrdquake empresas falsas e entidades empresariais no ultramar, particularmente em Hong Kong por ldquoqualovervaluingrdquo valor de exportacao e, posteriormente, reivindicando desvantagens de direitos. As empresas encaminham as suas exportacoes atraves destas entidades falsas que revendem as mercadorias ao preco de mercado e as almofadam com o seu proprio dinheiro para reclamar a devolucao dos direitos. No exemplo de vestuario, se o valor de mercado dos bens vendidos e Rs 900, entao a empresa ficticia vai vender no mercado e realizar Rs 900, mas vai enviar Rs 1000 para o seu exportador indiano, adicionando Rs 100 por conta propria. Este mecanismo alcanca dois propositos. Um deles e o dinheiro negro desaparecido que reside no exterior vem para a India como dinheiro branco eo exportador tambem gera renda extra enganando o governo atraves de seus proprios esquemas de incentivos a exportacao. Transacao duas remessas de adiantamento ndash para importacoes BoB em sua comunicacao as bolsas de valores disse que entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de avanco para importacao39 foi registrado. Os fundos foram enviados atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, principalmente com base em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. As remessas antecipadas para as importacoes sao basicamente parte do pagamento que um importador faz para confirmar suas importacoes. Geralmente, apos o pagamento do adiantamento inicial, o exportador envia o valor remanescente no recebimento da mercadoria ou apos um atraso, dependendo da negociacao com o vendedor. Os bancos, por sua vez, tem de verificar se o montante remanescente e enviado e as mercadorias desembarcadas, confirmando-o com documentacoes de importacao. O modus operandi nessa transacao foi que varias contas correntes foram abertas na filial Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancario, uma remessa de ate 100.000 nao levanta um alarme e e automaticamente cancelada sem documentos de apoio de importacoes. Os lavadores de dinheiro exploraram essa brecha para passar sob o radar. Eles tambem inteligentemente selecionados commodities que sao propensos a cancelamentos por conta da qualidade ou flutuacoes de precos afiados como frutas, legumes e arroz. A farsa comecou a ocorrer em meados de 2014, quando as empresas estavam se formando em Hong Kong. Uma dessas empresas, Star Exim foi incorporada em Hong Kong em 01 de agosto de 2014, conforme relatado pelo DNA. Em torno do mesmo tempo as transferencias de dinheiro comecaram do banco de Barodarsquos ramo de Ashok Vihar. Bank of Baroda em seu relatorio de auditoria interna menciona que a maioria das transacoes, totalizando mais Rs 6.000 crore, comecou na mesma data como Star Exim foi incorporada em Hong Kong, e continuou por mais um ano ate 12 de agosto de 2015. Estrela Exim foi incorporada Com um capital pago de HK 10.000 e esta localizado em um local de luxo em Hong Kong. Mas mais interessante e o endereco do proprietario companyrsquos. A empresa pertence a um Om Prakash Rungta, que vive na cidade mineira de Chaibasa no distrito de Singhbhum Oeste de Jharkhand. O mesmo endereco em Chaibasa tambem e registrado em nome de Fulchand Sanwarmall, uma pequena empresa de comercio de carvao. Star Eximrsquos escritorio em Hong Kong e ocupado por Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, uma empresa de consultoria financeira one-stop. O dinheiro, que correu em varios milhares de dolares, foi concebido para a importacao de arroz e caju para a India. Estes foram na realidade nunca importados nem faturas geradas que poderiam autenticar o comercio. Embora a existencia da remessa de lsquoAdvance para a rota de transfersrso de importacao foi descoberta, as detencoes feitas pelas agencias de investigacao foi no esquema de Drawback Duty. CBI prendeu BoBrsquos Ashok Vihar ramo cabeca SK Garg eo estrangeiro (forex) chefe do ramo do banco, Jainis Dubey, por conspiracao criminosa e batota. O deputado demitiu Kamal Kalra, trabalhando com a divisao de cambio do HDFC Bank e tres outros individuos, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com qualquer banco). ED diz que o empregado do banco HDFC Kalra supostamente estava ajudando Bhatia e Aggarwal em remeter o montante atraves BoB contra uma comissao de 30-50 paise por dolar remetido no exterior. Bhatiarsquos papel foi na formacao de empresas na India e remiting dinheiro para empresas com sede em Hong Kong. Dhawan, um exportador de roupas prontas, ajudou Bhatia. Dhawan supostamente obtido devolucao de direitos para a melodia de Rs 15 crore em um curto periodo de 6-7 meses Aggarwal foi supostamente bem sucedido em enviar remessas estrangeiras contaminadas no valor Rs 430 crore atraves ramo BoBrsquos em Ashok Vihar em um curto espaco de tempo. Relatorios dizem que mais detencoes de intermediarios semelhantes e outros agentes, incluindo funcionarios da BoB, poderiam ocorrer em um futuro proximo. Todos os acusados ??sao supostos intermediarios de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estavam envolvidos. A ED esta agora a investigar mais para verificar as actividades das restantes empresas suspeitas de 44 falsas que bombearam dinheiro para locais no estrangeiro de forma semelhante. A questao e se os detidos sao intermediarios, entao quem e o pivo desta raquete. Como todos os scams financeiros, ha uma fuga do dinheiro que terminara conduzindo ao beneficiario. ED disse BoB informou-os que o montante total depositado nas contas 59 e Rs 5,151 crore e apenas 6,66 por cento (Rs 343 crore) deste montante foi depositado em dinheiro no banco, enquanto restante montante de R $ 4.808 crore veio atraves de outros canais bancarios . Quase 90 por cento do montante veio dos sistemas de liquidacao bruta em tempo real (RTGS) de 30 outros bancos, que compreendem bancos do setor publico, bancos estrangeiros, bancos privados e bancos cooperativos, indicando envolvimento de mais bancos no scam. Entre maio de 2014 e agosto de 2015, foram registradas 5853 remessas externas para fora, no valor de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de importacao para importacao39. Os fundos foram transferidos atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, baseados principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. BoB disse que o valor total de remessas ilegais atraves de sua filial de Ashok Vihar em Nova Deli era 546.10 milhoes (Rs 3.500 crore), muito mais baixo do que Rs 5,151 crore estimado por ED e Rs 6.000 crore pelo CBI. A maior parte das transacoes de forex foram realizadas em contas correntes recem-abertas onde foram observados fortes recebimentos de caixa, mas a agencia nao levantou a bandeira vermelha e muitas regras nao foram seguidas. 4) Regras que nao foram seguidas Toda a farsa veio a tona porque os funcionarios da BoB apontaram as transaccoes suspeitas para as agencias de investigacao. Mas houve lapsos no final BoBrsquos tambem. Espera-se que os bancos levantem relatorios de transacao excepcionais (ETRs) e relatorios de transacoes suspeitas (STRs) com o RBI em caso de discrepancias. O atraso em apontar essas discrepancias resultou no gancho de fraude impulso. 5) Perguntas nao respondidas O golpe de Drawback Duty parece ser o menor dos dois, mas itrsquos o esquema de remessa antecipada que pode snowball indo para a frente. Desde que as operacoes comecaram em agosto de 2014, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas de lsquoAdvance ao esquema de importrsquo foram usadas para transferir o dinheiro negro da India em temores de ser detectado. E preciso saber, cujo dinheiro e e como essa quantidade enorme de dinheiro foi gerado sem ser notado. Ha mais a historia de Om Prakash Rungta da cidade mineira de Chibasa em Jharkhand, um comerciante de carvao lsquosmallrsquo que possui uma empresa em Hong Kong em que milhoes de dolares foram transferidos. O banco acordou com o golpe quando descobriu que o negocio de forex de seu ramo Ashok Vihar atingiu Rs 21.529 crore durante 2014-15. O Departamento Central de Investigacao e Execucao de Justica lancou investigacoes sobre transferencias forex ilegais de R $ 6.172 crore, suspeitas de serem transacoes de dinheiro negro, a partir de uma filial do Banco de Baroda em Nova Deli. Tanto a CBI como a ED, realizaram incursoes em tres locais, incluindo a sucursal Ashok Vihar da BoBs e as instalacoes de dois dos seus funcionarios - SK Garg (AGM Delhi) e Jainish Dubey (agente-cambio) - e recolheram documentos relacionados com todas as empresas Que abriu contas correntes e fez transferencias ilegais no traje de importacoes. No sabado, TOI havia dito que os casos deveriam ser aceitos pelas duas agencias de investigacao. Uma sondagem interna da BoB havia revelado que havia mais de 8.000 transacoes de divisas de contas recem-abertas no ramo Ashok Vihar para diferentes empresas sediadas em Hong Kong. O banco nao informou as transacoes e ate mesmo o departamento de imposto de renda nao pegou as transferencias, levantando preocupacoes de uma falha sistemica para detectar uma fraude, apesar de quase 500 vezes aumento na transacao de divisas na filial do banco em North Delhi. LEIA TAMBEM: Black money whiff em Rs 6k crore Banco de Baroda forex scam As revelacoes sobre as transferencias vem em um momento em que o governo esta tentando reprimir o fluxo de dinheiro negro no exterior. O Congresso tem sido rapido para travar para a controversia alegando credito para expor o escandalo de lavagem de dinheiro e culpar o governo por inacao. Fontes disseram que a CBI registrou um caso de conspiracao criminal, trapaca e corrupcao contra funcionarios desconhecidos da BoB e 59 empresas privadas, que alegadamente abriram contas na BoB. Da mesma forma, a ED registrou um caso sob secoes da Lei de Prevencao da Lavagem de Dinheiro (PMLA). Alega-se que 59 titulares de contas correntes e funcionarios desconhecidos do banco conspiraram para enviar remessas para o exterior, principalmente para Hong Kong, de divisas de forma ilegal e irregular, violando as normas bancarias estabelecidas sob a vestimenta de pagamentos para importacoes suspeitas inexistentes, Disse o porta-voz Devpreet Singh. Tanto a CBI quanto a ED vao questionar funcionarios do Bank of Baroda e alguns particulares na proxima semana. Fontes disseram que os acusados, em conivencia com o banco, adotaram um modus operandi unico para transferir fundos - que nao sao contabilizados - para empresas de Hong Kong. Separadamente, a BoB esta conduzindo uma investigacao interna para determinar como tais transacoes grandes poderiam ocorrer ao longo de uma quinzena sem que o sistema gerasse alertas. As transacoes irregulares foram conduzidas dividindo grandes transacoes em varios menores abaixo dos 100.000 para evitar relatos. Essa estruturacao de transacoes para evitar a apresentacao de relatorios as autoridades reguladoras ou fiscais e denominada como estruturacao ou smurfing nos circulos bancarios. Existem salvaguardas de software adequadas para garantir que tais praticas nao sejam realizadas. RBI tinha direcionado os bancos para garantir que, como parte do mecanismo de monitoramento de transacao, eles tem um aplicativo de software adequado para lancar alertas quando as transacoes sao inconsistentes com a classificacao de risco e perfil dos clientes. Ele pediu aos bancos para garantir que um software robusto para capturar tais transacoes. O banco de Baroda e compreendido para usar Finacle de Infosys como sua solucao de operacao bancaria do nucleo. No entanto, nao esta claro se ele tambem esta usando o modulo anti-lavagem de dinheiro da mesma empresa. A auditoria interna realizada pelo banco mostrou que foi adotado um processo complexo, que passou despercebido. Em primeiro lugar, foram abertas 59 novas contas correntes na filial Ashok Vihar em nome de diferentes empresas. Em seguida, milhoes de dolares foram depositados nessas contas, as vezes quatro a cinco vezes por dia. As empresas, cujos proprietarios sao mostrados para ser pessoas diferentes, entao pediu o banco para transferencias forex para certas empresas em Hong Kong. Trata-se de remessas antecipadas de importacoes. As taxas de cambio foram fraudulentas por funcionarios do banco para justificar as transferencias e torna-las parecidas com transferencias genuinas, disseram fontes. No entanto, como relatado por ToI, uma auditoria interna pelo Banco de Baroda detectou as irregularidades e informou o Ministerio das Financas, apos o qual CBI e ED foram abordados para sondagem. O relatorio de auditoria diz que os montantes foram remitidos como adiantamento para as importacoes e na maioria dos casos, os beneficiarios eram os mesmos (tais como Victroxx International Ltd, Great Exportacoes asiaticas, King Winner International Ltd, Star Exim Ltd, eu toque Infocomm Ltd, Fortune Trading Pvt Ltd, Jasco Ltd, Mega Forwarders e Comerciantes etc). Estas companhias sao ditas ser baseadas em Hong Kong. O banco estatal-dirigido de Baroda eo banco oriental do comercio estao entre aqueles que olham minuciosamente. A sonda de uma multi-agencia continua no suposto caso de dinheiro negro baseado em forex envolvendo milhares de crores de rupias, regulador de mercado de capitais Securities and Exchange Board da India (Sebi) e bolsas de valores comecaram agora um escrutinio de varios bancos por qualquer violacao de As normas de divulgacao para empresas listadas. O banco estatal de Baroda e o Oriental Bank of Commerce estao entre os que enfrentam escrutinio, enquanto as bolsas de valores tambem buscaram esclarecimentos dos principais credores do setor privado - o HDFC Bank eo Axis Bank. Um alto funcionario disse Sebi vai tomar uma decisao sobre uma sondagem formal apos o escrutinio de respostas aos avisos emitidos por bolsas de valores. A primeira vista, o regulador entende que as normas de divulgacao exigiam que os bancos informassem os accionistas, a medida que chegavam a conhecer os alegados lapsos de parte de alguns membros do pessoal. No entanto, os bancos sao de opiniao que nao fizeram a divulgacao para as bolsas de valores, uma vez que as perdas financeiras pareciam ser nulas ou insignificantes nesse momento, ea divulgacao publica desses casos poderia ter impactado adversamente o resultado de sondagens internacionais. A questao diz respeito a alegadas transferencias ilegais de dinheiro durante varios anos para Hong Kong e, possivelmente, para outros locais estrangeiros, que foram repassados ??como pagamentos por importacoes inexistentes, que vieram a luz este mes. Um tribunal de Nova Deli prorrogou por seis dias a custodia da Diretoria Executiva de quatro pessoas, incluindo um funcionario do banco HDFC, preso por acusacoes de lavagem de dinheiro no caso de um banco do Bank of Baroda (BoB) no caso de remessas de Rs 6.000-crore Em Nova Deli. Separadamente, o cambio Rs 550 crore (Rs 5,5 bilhoes) foi remitido atraves de 11 entidades para Hong Kong como pagamentos para importacoes de um ramo de Ghaziabad do Banco Oriental de Comercio durante 2006-10. Como a maioria dos bancos cujos nomes surgiram sao entidades listadas, o regulador do mercado de capitais Sebi pediu as bolsas de valores que solicitassem esclarecimentos e tambem iniciou um escrutinio interno da questao. Entre outras coisas, o Banco do Eixo ainda nao respondeu ao aviso das bolsas de valores, enquanto o HDFC Bank disse na sua resposta que a questao estava a ser examinada internamente e que estava a alargar a cooperacao e o apoio as autoridades. Oriental Bank of Commerce disse que um relatorio de transacao suspeita foi enviado para a Unidade de Inteligencia Financeira (FIU) pelo banco e uma queixa policial tambem foi arquivado. No entanto, a maioria dos bancos ainda estao para responder a perguntas diretas sobre por que essas questoes nao foram divulgados na plataforma de bolsa de valores em beneficio dos investidores, conforme exigido pelas normas de listagem. A resposta mais detalhada ate agora veio do Banco de Baroda, que disse que o assunto chegou a sua notificacao em julho de 2015, apos o que ordenou investigacoes internas eo assunto tambem foi relatado a CBI, ED e Ministerio das Financas. No entanto, o banco considerou adequado nao divulgar o mesmo as bolsas de valores naquele momento porque nao havia perda financeira ou poderia ter sido insignificante. Alem disso, como as sondagens da divisao de auditoria interna dos bancos e as agencias de investigacao estavam em andamento, julgou-se adequado aguardar o resultado final da investigacao, disse o banco em sua resposta aos esclarecimentos solicitados pela vigilancia e Departamento de supervisao da Bolsa de Valores de Bombaim. 169 Copyright 2016 PTI. 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Contohnya seperti ini: Corretor-corretor forex diatas adalah corretor forex internasional yang populador di asia dan indonesia serta banyak dipakai oleh comerciante forex indonesia. Pertanyaannya adalah: Jika Semua corretora forex Diatas penipu adalah, lalu Broker mana yang benar Broker Forex mana yang aman Siapa dibalik corretor penyebutan tersebut penipu Menurut kami, ada 3 kemungkinan penyebab corretor penyebutan internasional tersebut sebagai penipu, yaitu. 1. Persaingan Usaha Tidak bisa dipungkiri bahwa usaha sebagai penyedia layanan dibidang keuangan, khususnya layanan negociacao forex. Ini adalah bisnis yang menguntungkan. Oleh karena itu setiap perusahaan melakukan persaingan, salah satunya dengan cara yang tidak sehat yaitu saling menjatuhkan nama baik. Pelakunya bisa dari pihak sesama corretor yang disebut penipu tersebut, atau dari pihak corretor yang tidak disebut. 2. Oknum yang mengatasnamakan corretor Masyarakat indonesia ini cenderung menyenangi investigan dengan iiming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat. Walaupun sudah banyak kasus investir bodong, namun tetap saja masih banyak yang berminat pada investiasi sejenis itu. Contohnya walaupun sudah beberapa kali terjadi kasus penipuan emana / gadai emas, namun tetap saja ketika ada perusahaan investasi emas yang baru muncul. Dengan berpromosi, menggunakan, gambar tokoh, agama, atau tokoh politik, perusahaan, tersebut, ramai, digandrungi, walaupun, ujung-ujungnya, penipuan. Animo masyarakat yang besar pada investasi ini, membuat segelintir oknum mengadakan investasi forex dengan menjadikan nama Broker sebagai tameng. Ketika oknum membawa lari dana nasabah, maka nama baik corretor lah yang kena, karena masyarakat mengira bahwa corretor itulah yang penipu. 3. Trader yang tidak banyak tahu tentang sistem negociacao de forex Karena ketidaktahuannya, trader ini visto de melakukan transaksi forex semi mendapatkan keuntungan besar. Palavras-chave para este negocio, comerciante em merasa tertipu. Kasus yang paling banyak ditemui adalah pada peristiwa Margem chamada atau penutupan posisi otomatis oleh broker karena nilai minusnya atau nilai Perda nya hampir sebesar modal. Itulah apa yang terjadi sampai munculnya penyebutan corretor sebagai penipu. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Oleh karena itu sebagai orang yang miliki akal, jangan langsung percaya begitu saja pada kabar burung. Sebaiknya kita melakukan verifikasi apakah benar corretor forex tersebut penipu. Hal yang bisa dijadikan pertimbangan dalam menentukan apakah itu corretor forex penipu atau bukan: 1. Walaupun sudah dikatakan penipu, kenapa sampai saat ini brokernya masih eksis. Bukankah biasanya penipu itu akan kabur 2. Apakah diluir negeri juga banyak yang mengatakan broker itu penipu. Jika hanya di indonesia saja yang mengatakan broker itu penipu. Ada apa ini. 3. Bagaimana perkembangan corretor tersebut diluar negeri. Bagaimana pengakuan masyarakat de luar negeri terhadap broker tersebut. Contohnya corretor fbs. Disaat Fbs mengembangkan bisnisnya dengan membuka kantor cabang baru di mesir, india, vietnam dan pilipina dan diterima dengan baik disana. Ternyata de indonesia malah muncul penyebutan 8220Fbs Penipu8221. 4. Os direitos de importacao aplicaveis ??a indonesia. Broker-broker, yang, design, penipu, itu, banyak, yang, terdaftar, otoritas, keuangan, Eropa, contohnya, XM, dan, Forextime, dimana, regulasi, eropa, in, sangat, ketat. Tapi kenapa di indonesia corretor tersebut di bilang penipu. 5. Sebagai perusahaan skala internasional dimana kliennya dari seluruh dunia, sudah barang tentu penghasilan perusahaan ini besar. Mungkinkah menipu segredo orang indonesia hanya beberapa ratus dolar saja. Sebenarnya masih banyak, lagi, yang, bisa, dijadikan, pertimbangan, namun, kami, yakin, anda, bisa, menganalisanya, sendiri, mana, yang, mask, akal, mana, yang, tidak. Hal yang paling mencolok yang bisa anda lakukan adalah dengan menginstall minimo 3 buah metatrader dari 3 broker yang berbeda. Lalu perhatikan pergerakan harga pada mata uang yang sama de ketiga metatrader tersebut. Jika ada 2 metatrader menunjukan arah harga bergerak Naik, lalu 1 metatrader menunjukan turun, barulah broker yang metatradernya menunjukan turun itu adalah broker penipu. Tapi jika ketiganya bergerak sama ke satu arah, berarti tidak ada penipuan. Lalu dimana titik 8211 titik rawan yang biasa design ada kejadian penipuan Salah satunya pada pada programa yang diadakan broker. Contohnya bonus modal. Pengaduan comerciante: kenapa bonus dibatalkan, atau tidak bisa dicairkan Jawaban corretor: ada pelanggaran ketentuan ataupun telah terdeteksi kecurangan oleh comerciante. Seperti apa contoh kecurangan comerciante. Seperti ini: Trader atau team comerciante membuat 2 buah akun yaitu akun A akun B, akun akun itu mendapatkan modal livre atau bonus modal. Berhubung bonus modal ini tidak bisa dicairkan, hanya boleh keuntungan hasil transaksinya saja yang bisa dicairkan, makanya di akalin lah bagaiman caranya agar bonus itu terlihat sebagai keuntungan. Caranya yaitu, salah, satu, akun, sengaja, desenhar, dan, salah, satunya, desenho, untung. Dengan cara melakukan transaksi yang berlawanan pada mata uang yang sama de waktu yang hampir bersamaan. Misalnya akun A melakukan Comprar dan akun B melakukan Venda. Jika harganya naik maka akun B akan habis dan akun A akan untung sebasar akun B. begitu pula sebaliknya, jika harganya turun maka akun A akan habis dan akun A akan unteado sebesar akun A. Intinya kemanapun arah harganya maka hasilnya salah satu akun akan habis dan Akun, lainnya, akan, untung, sebesar, modal, yang, habis. Jadi walaupun salah satu akun habis, itu tidak masalah. Toh itu bonus, lagipula akun yang lainnya untung sebesar akun yang habis. Jadi kini bonus yang habis itu telah tailandes sebagai keuntungan di akun yang lainnya. Nah keuntungan ini yang coba dicairkan oleh comerciante BAYANGKAN. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. Siapa yang dirugikan. JANGAN DIPRAKTEKAN YA. Itu salah satu contoh saja Dari beberapa kasus lain yang dianggap telah terjadi penipuan oleh beberapa broker yang disebutkan diatas, itu kebanyakan masalahnya dari pihak trader. Sebagian kecil sekali dari kelalaian petugas corretor (biasanya pada proses depositar retirar yang manual) tapi biasanya bisa diselesaikan dengan menghubungi corretor de servico ao cliente. Untuk menghindari keributan penipuan seperti ini, mari ikuti aturan principal dunia negociacao forex dan kita tradingnya normal saja. J ika ika ika.................................. Kita cari bisnis lain yang lebih bisa membura perasaan kita nyaman dalam menjalani bisnis tersebut. duro forex penipu salma forex penipu forextime penipu fxtm penipu RoboForex penipu salma forex xm forex penipu EZTrader penipu HotForex penipu forex adalah penipuan corretor xm penipu forex penipu penipuan forex agea penipu apakah forex menipu. mestre forex penipu HotForex penipu 2015 kenapa Perusahaan keuangan itu banyak penipu penipuan corretora forex Penipuan tiket forex salmaforex indonesia negociacao penipuan forex pt dificil forex adalah corretor apakaha forex penipu apakah salma forex bagaimana bisnis di pt dificil forex corretor forex yang baru-baru ini penipu corretor Muncul broker x corretor yg menipu di tipu Oleh corretor xm firewoodfx penipu Forex menipu corretora forex penipu Formax penipu bisnis forex apakah penipuan GMC asia forex penipi Semua corretora forex penipu

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Forex Is Fake Business For Tax5 coisas para saber sobre o Bank of Baroda forex scam 5 coisas para saber sobre o Bank of Baroda forex scam 6 preso, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigacao e em breve provavel revelar mais bancos e empresas. Bank of Baroda scam forex: 6 presos, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigacao e em breve provavel revelar mais bancos e empresas. Seis pessoas foram presas, incluindo funcionarios do Banco de Baroda e HDFC Bank no que e agora conhecido como o golpe de Forex. Mas os detalhes que estao saindo nos meios sugerem que esta e somente a ponta de um scam muito mais grande. E provavel que mais chefes sejam lancados e mais bancos possam vir sob o escaner de agencias de interrogatorio. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANK OF BARODA FOREX SCAM Vamos dar uma olhada no que este scam e tudo. 1) O Scam e seu modus operandi Bank of Baroda (BoB) notou algumas transacoes incomuns de sua sucursal Ashok Vihar em Delhi, um ramo relativamente novo que tinha obtido permissao para aceitar transacoes de forex apenas em 2013. Dentro de um ano, Delhi39s ramo Ashok Vihar subiu para Rs 21.529 crore. O banco alertou as agencias governamentais que entraram em acao, com o Bureau Central de Investigacao (CBI) ea Diretoria de Execucao (DE) trabalhando no caso. Raids foram realizados durante o ultimo fim de semana em alguns ramos da BoB e residencias de alguns funcionarios. As incursoes estavam relacionadas com a suposta remessa ilegal de cerca de Rs 6.172 crore para Hong Kong entre 1 de agosto de 2014 e 12 de agosto de 2015. Vamos agora olhar para o modus operandi destas remessas ilegais. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transacoes ocorreu, mas ambas as transacoes podem ser relacionadas. Nao ha nada de novo no modus operandi em uma das transacoes usadas por launders do dinheiro que tentam ganhar um fanfarrao rapido explorando esquemas do governo. Mas itrsquos o segundo que e intrigante. Na primeira transaccao, uma empresa ou um individuo exporta mercadorias a um preco mais elevado para as suas proprias empresas falsas, a fim de beneficiar do regime de devolucao de direitos do governo. A devolucao de direitos aduaneiros e um reembolso concedido pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegarios e alfandegarios sobre as materias-primas utilizadas eo imposto sobre servicos de entrada utilizados para o fabrico de mercadorias exportadas. O governo utiliza o regime de devolucao de direitos para promover as exportacoes. Aqui esta um exemplo. Suponha que uma empresa de vestuario vende Rs 1.000 no valor de camisas para que usou Rs 500 no valor de pano e outros materiais. O direito aduaneiro pago sobre as importacoes do tecido ou de outras materias ou o imposto especial de consumo pago sobre as compras internas e impostos sobre servicos pagos sobre todos os insumos de servicos sera reembolsado pelo governo. Se 20 por cento e o imposto pago sobre a sua materia-prima, entao Rs 100 (20 por cento de Rs 500) pode ser reivindicada como drawback de direitos. Neste caso, as empresas ficticias foram abertas em Hong Kong. O exportador que tinha moeda estrangeira ndash dinheiro negro estacionado no exterior, usou essas entidades como clientes que enviam o dinheiro de volta para a India para fazer a transacao olhar genuino. Governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolucao de direitos para o exportador desde que a transacao foi fechada. O problema, como ED aponta e que os comerciantes acusados ??evadiram direitos alfandegarios, impostos e excesso de reivindicacao de desvantagens de direitos para gerar fundos de lama. ED diz que o acusado conivia em ldquoformingrdquake empresas falsas e entidades empresariais no ultramar, particularmente em Hong Kong por ldquoqualovervaluingrdquo o valor de exportacao e, posteriormente, reivindicando desvantagens de direitos. As empresas encaminham as suas exportacoes atraves destas entidades falsas que revendem as mercadorias ao preco de mercado e as almofadam com o seu proprio dinheiro para reclamar a devolucao dos direitos. No exemplo de vestuario, se o valor de mercado dos bens vendidos e Rs 900, entao a empresa ficticia vai vender no mercado e realizar Rs 900, mas vai enviar Rs 1000 para o seu exportador indiano, adicionando Rs 100 por conta propria. Este mecanismo alcanca dois propositos. Um deles e o dinheiro negro desaparecido que reside no exterior vem para a India como dinheiro branco eo exportador tambem gera renda extra enganando o governo atraves de seus proprios esquemas de incentivos a exportacao. Transacao duas remessas de adiantamento ndash para importacoes BoB em sua comunicacao as bolsas de valores disse que entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de avanco para importacao39 foi registrado. Os fundos foram enviados atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, com sede principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. As remessas antecipadas para as importacoes sao basicamente parte do pagamento que um importador faz para confirmar suas importacoes. Geralmente, apos o pagamento do adiantamento inicial, o exportador envia o valor remanescente no recebimento da mercadoria ou apos um atraso, dependendo da negociacao com o vendedor. Os bancos, por sua vez, tem de verificar se o montante remanescente e enviado e as mercadorias desembarcadas, confirmando-o com documentacoes de importacao. O modus operandi nessa transacao foi que varias contas correntes foram abertas na filial Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancario, uma remessa de ate 100.000 nao levanta um alarme e e automaticamente cancelada sem documentos de apoio de importacoes. Os lavadores de dinheiro exploraram essa brecha para passar sob o radar. Eles tambem inteligentemente selecionados commodities que sao propensos a cancelamentos por conta da qualidade ou flutuacoes de precos afiados como frutas, legumes e arroz. A farsa comecou a ocorrer em meados de 2014, quando as empresas estavam se formando em Hong Kong. Uma dessas empresas, Star Exim foi incorporada em Hong Kong em 01 de agosto de 2014, conforme relatado pelo DNA. Em torno do mesmo tempo as transferencias de dinheiro comecaram do banco de Barodarsquos ramo de Ashok Vihar. Bank of Baroda em seu relatorio de auditoria interna menciona que a maioria das transacoes, totalizando mais Rs 6.000 crore, comecou na mesma data como Star Exim foi incorporada em Hong Kong, e continuou por mais um ano ate 12 de agosto de 2015. Estrela Exim foi incorporada Com um capital pago de HK 10.000 e esta localizado em um local de luxo em Hong Kong. Mas mais interessante e o endereco do proprietario companyrsquos. A empresa pertence a um Om Prakash Rungta, que vive na cidade mineira de Chaibasa no distrito de Singhbhum Oeste de Jharkhand. O mesmo endereco em Chaibasa tambem e registrado em nome de Fulchand Sanwarmall, uma pequena empresa de comercio de carvao. Star Eximrsquos escritorio em Hong Kong e ocupado por Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, uma empresa de consultoria financeira one-stop. O dinheiro, que correu em varios milhares de dolares, foi concebido para a importacao de arroz e caju para a India. Estes foram na realidade nunca importados nem faturas geradas que poderiam autenticar o comercio. Embora a existencia da remessa de lsquoAdvance para a rota de transfersrso de importacao foi descoberta, as detencoes feitas pelas agencias de investigacao foi no esquema de Drawback Duty. CBI prendeu BoBrsquos Ashok Vihar ramo cabeca SK Garg eo estrangeiro (forex) chefe do ramo do banco, Jainis Dubey, por conspiracao criminosa e batota. O deputado demitiu Kamal Kalra, trabalhando com a divisao de cambio do HDFC Bank e tres outros individuos, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com qualquer banco). ED diz que o empregado do banco HDFC Kalra supostamente estava ajudando Bhatia e Aggarwal em remeter o montante atraves BoB contra uma comissao de 30-50 paise por dolar remetido no exterior. Bhatiarsquos papel foi na formacao de empresas na India e remiting dinheiro para empresas com sede em Hong Kong. Dhawan, um exportador de roupas prontas, ajudou Bhatia. Dhawan supostamente obtido devolucao de direitos para a melodia de Rs 15 crore em um curto periodo de 6-7 meses Aggarwal foi supostamente bem sucedido em enviar remessas estrangeiras contaminadas no valor Rs 430 crore atraves ramo BoBrsquos em Ashok Vihar em um curto espaco de tempo. Relatorios dizem que mais detencoes de intermediarios semelhantes e outros agentes, incluindo funcionarios da BoB, poderiam ocorrer em um futuro proximo. Todos os acusados ??sao supostos intermediarios de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estavam envolvidos. A ED esta agora a investigar mais para verificar as actividades das restantes empresas suspeitas de 44 falsas que bombearam dinheiro para locais no estrangeiro de forma semelhante. A questao e se os detidos sao intermediarios, entao quem e o pivo desta raquete. Como todos os scams financeiros, ha uma fuga do dinheiro que terminara conduzindo ao beneficiario. ED disse BoB informou-os que o montante total depositado nas contas 59 e Rs 5,151 crore e apenas 6,66 por cento (Rs 343 crore) deste montante foi depositado em dinheiro no banco, enquanto restante montante de R $ 4.808 crore veio atraves de outros canais bancarios . Quase 90 por cento do montante veio dos sistemas de liquidacao bruta em tempo real (RTGS) de 30 outros bancos, que compreendem bancos do setor publico, bancos estrangeiros, bancos privados e bancos cooperativos, indicando envolvimento de mais bancos no scam. Entre maio de 2014 e agosto de 2015, foram registradas 5853 remessas externas para fora, no valor de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de importacao para importacao39. Os fundos foram transferidos atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, baseados principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. BoB disse que o valor total de remessas ilegais atraves de sua filial de Ashok Vihar em Nova Deli era 546.10 milhoes (Rs 3.500 crore), muito mais baixo do que Rs 5,151 crore estimado por ED e Rs 6.000 crore pelo CBI. A maior parte das transacoes de forex foram realizadas em contas correntes recem-abertas onde foram observados fortes recebimentos de caixa, mas a agencia nao levantou a bandeira vermelha e muitas regras nao foram seguidas. 4) Regras que nao foram seguidas Toda a farsa veio a tona porque os funcionarios da BoB apontaram as transaccoes suspeitas para as agencias de investigacao. Mas houve lapsos no final BoBrsquos tambem. Espera-se que os bancos levantem relatorios de transacao excepcionais (ETRs) e relatorios de transacoes suspeitas (STRs) com o RBI em caso de discrepancias. O atraso em apontar essas discrepancias resultou no gancho de fraude impulso. 5) Perguntas nao respondidas O golpe de Drawback Duty parece ser o menor dos dois, mas itrsquos o esquema de remessa antecipada que pode snowball indo para a frente. Desde que as operacoes comecaram em agosto de 2014, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas de lsquoAdvance ao esquema de importrsquo foram usadas para transferir o dinheiro negro da India em temores de ser detectado. E preciso saber, cujo dinheiro e e como essa quantidade enorme de dinheiro foi gerado sem ser notado. Ha mais a historia de Om Prakash Rungta da cidade mineira de Chibasa em Jharkhand, um comerciante de carvao lsquosmallrsquo que possui uma empresa em Hong Kong em que milhoes de dolares foram transferidos. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22 5 coisas a saber sobre o Bank of Baroda forex scam 6 presos, mais Rs 6000 cr remessas ilegais. A investigacao e em breve provavel revelar mais bancos e empresas. Seis pessoas foram presas, incluindo funcionarios do Banco de Baroda e HDFC Bank no que e agora conhecido como o golpe de Forex. Mas os detalhes que estao saindo nos meios sugerem que esta e somente a ponta de um scam muito mais grande. E provavel que mais chefes sejam lancados e mais bancos possam vir sob o escaner de agencias de interrogatorio. Leia mais da nossa cobertura especial sobre BANK OF BARODA FOREX SCAM Vamos dar uma olhada no que este scam e tudo. 1) O Scam e seu modus operandi Bank of Baroda (BoB) notou algumas transacoes incomuns de sua sucursal Ashok Vihar em Delhi, um ramo relativamente novo que tinha obtido permissao para aceitar transacoes de forex apenas em 2013. Dentro de um ano, Delhi39s ramo Ashok Vihar subiu para Rs 21.529 crore. O banco alertou as agencias governamentais que entraram em acao, com o Bureau Central de Investigacao (CBI) ea Diretoria de Execucao (DE) trabalhando no caso. Raids foram realizados durante o ultimo fim de semana em alguns ramos da BoB e residencias de alguns funcionarios. As redadas estavam relacionadas com a suposta remessa ilegal de cerca de R $ 6.172 crore para Hong Kong entre 1 de agosto de 2014 e 12 de agosto de 2015. Vamos agora olhar para o modus operandi dessas remessas ilegais. Prima facie parece que dois tipos diferentes de transacoes ocorreu, mas ambas as transacoes podem ser relacionadas. Nao ha nada de novo no modus operandi em uma das transacoes usadas por launders do dinheiro que tentam ganhar um fanfarrao rapido explorando esquemas do governo. Mas itrsquos o segundo que e intrigante. Na primeira transaccao, uma empresa ou um individuo exporta mercadorias a um preco mais elevado para as suas proprias empresas falsas, a fim de beneficiar do regime de devolucao de direitos do governo. A devolucao de direitos aduaneiros e um reembolso concedido pelo governo para recuperar o montante pago por meio de impostos alfandegarios e alfandegarios sobre as materias-primas utilizadas eo imposto sobre servicos de entrada utilizados para o fabrico de mercadorias exportadas. O governo utiliza o regime de devolucao de direitos para promover as exportacoes. Aqui esta um exemplo. Suponha que uma empresa de vestuario vende Rs 1.000 no valor de camisas para que usou Rs 500 no valor de pano e outros materiais. O direito aduaneiro pago sobre as importacoes do tecido ou de outras materias ou o imposto especial de consumo pago sobre as compras internas e impostos sobre servicos pagos sobre todos os insumos de servicos sera reembolsado pelo governo. Se 20 por cento e o imposto pago sobre a sua materia-prima, entao Rs 100 (20 por cento de Rs 500) pode ser reivindicada como drawback de direitos. Neste caso, as empresas ficticias foram abertas em Hong Kong. O exportador que tinha moeda estrangeira ndash dinheiro negro estacionado no exterior, usou essas entidades como clientes que enviam o dinheiro de volta para a India para fazer a transacao olhar genuino. Governo ao receber a moeda estrangeira desembolsou o dinheiro de devolucao de direitos para o exportador desde que a transacao foi fechada. O problema, como ED aponta e que os comerciantes acusados ??evadiram direitos alfandegarios, impostos e excesso de reivindicacao de desvantagens de direitos para gerar fundos de lama. ED diz que o acusado conivia em ldquoformingrdquake empresas falsas e entidades empresariais no ultramar, particularmente em Hong Kong por ldquoqualoverqualorando o valor de exportacao e, posteriormente, reivindicando desvantagens de direitos. As empresas encaminham as suas exportacoes atraves destas entidades falsas que revendem as mercadorias ao preco de mercado e as almofadam com o seu proprio dinheiro para reclamar a devolucao dos direitos. No exemplo de vestuario, se o valor de mercado dos bens vendidos e Rs 900, entao a empresa ficticia vai vender no mercado e realizar Rs 900, mas vai enviar Rs 1000 para o seu exportador indiano, adicionando Rs 100 por conta propria. Este mecanismo alcanca dois propositos. Um deles e o dinheiro negro desaparecido que reside no exterior vem para a India como dinheiro branco eo exportador tambem gera renda extra enganando o governo atraves de seus proprios esquemas de incentivos a exportacao. Transacao duas remessas de adiantamento ndash para importacoes BoB em sua comunicacao as bolsas de valores disse que entre maio de 2014 e agosto de 2015, 5853 remessas externas de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de avanco para importacao39 foi registrado. Os fundos foram enviados atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, com sede principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. As remessas antecipadas para as importacoes sao basicamente parte do pagamento que um importador faz para confirmar suas importacoes. Geralmente, apos o pagamento do adiantamento inicial, o exportador envia o valor remanescente no recebimento da mercadoria ou apos um atraso, dependendo da negociacao com o vendedor. Os bancos, por sua vez, tem de verificar se o montante remanescente e enviado e as mercadorias desembarcadas, confirmando-o com documentacoes de importacao. O modus operandi nessa transacao foi que varias contas correntes foram abertas na filial Ashok Vihar. De acordo com o nosso sistema bancario, uma remessa de ate 100.000 nao levanta um alarme e e automaticamente cancelada sem documentos de apoio de importacoes. Os lavadores de dinheiro exploraram essa brecha para passar sob o radar. Eles tambem inteligentemente selecionados commodities que sao propensos a cancelamentos por conta da qualidade ou flutuacoes de precos afiados como frutas, legumes e arroz. A farsa comecou a ocorrer em meados de 2014, quando as empresas estavam se formando em Hong Kong. Uma dessas empresas, Star Exim foi incorporada em Hong Kong em 01 de agosto de 2014, conforme relatado pelo DNA. Em torno do mesmo tempo as transferencias de dinheiro comecaram do banco de Barodarsquos ramo de Ashok Vihar. Bank of Baroda em seu relatorio de auditoria interna menciona que a maioria das transacoes, totalizando mais Rs 6.000 crore, comecou na mesma data como Star Exim foi incorporada em Hong Kong, e continuou por mais um ano ate 12 de agosto de 2015. Estrela Exim foi incorporada Com um capital pago de HK 10.000 e esta localizado em um local de luxo em Hong Kong. Mas mais interessante e o endereco do proprietario companyrsquos. A empresa pertence a um Om Prakash Rungta, que vive na cidade mineira de Chaibasa no distrito de Singhbhum Oeste de Jharkhand. O mesmo endereco em Chaibasa tambem e registrado em nome de Fulchand Sanwarmall, uma pequena empresa de comercio de carvao. Star Eximrsquos escritorio em Hong Kong e ocupado por Ashok Rungta de Krsna Group Ltd, uma empresa de consultoria financeira one-stop. O dinheiro, que correu em varios milhares de dolares, foi concebido para a importacao de arroz e caju para a India. Estes foram na realidade nunca importados nem faturas geradas que poderiam autenticar o comercio. Embora a existencia da remessa de lsquoAdvance para a rota de transfersrso de importacao foi descoberta, as detencoes feitas pelas agencias de investigacao foi no esquema de Drawback Duty. CBI prendeu BoBrsquos Ashok Vihar ramo cabeca SK Garg eo estrangeiro (forex) chefe do ramo do banco, Jainis Dubey, por conspiracao criminosa e batota. O deputado demitiu Kamal Kalra, trabalhando com a divisao de cambio do HDFC Bank e tres outros individuos, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh Dhawan e Sanjay Aggarwal (nenhum deles trabalhando com qualquer banco). ED diz que o empregado do banco HDFC Kalra supostamente estava ajudando Bhatia e Aggarwal em remeter o montante atraves BoB contra uma comissao de 30-50 paise por dolar remetido no exterior. Bhatiarsquos papel foi na formacao de empresas na India e remiting dinheiro para empresas com sede em Hong Kong. Dhawan, um exportador de roupas prontas, ajudou Bhatia. Dhawan supostamente obtido devolucao de direitos para a melodia de Rs 15 crore em um curto periodo de 6-7 meses Aggarwal foi supostamente bem sucedido em enviar remessas estrangeiras contaminadas no valor Rs 430 crore atraves ramo BoBrsquos em Ashok Vihar em um curto espaco de tempo. Relatorios dizem que mais detencoes de intermediarios semelhantes e outros agentes, incluindo funcionarios da BoB, poderiam ocorrer em um futuro proximo. Todos os acusados ??sao supostos intermediarios de pelo menos 15 empresas falsas, dos 59 que estavam envolvidos. A ED esta agora a investigar mais para verificar as actividades das restantes empresas suspeitas de 44 falsas que bombearam dinheiro para locais no estrangeiro de forma semelhante. A questao e se os detidos sao intermediarios, entao quem e o pivo desta raquete. Como todos os scams financeiros, ha uma fuga do dinheiro que terminara conduzindo ao beneficiario. ED disse BoB informou-os que o montante total depositado nas contas 59 e Rs 5,151 crore e apenas 6,66 por cento (Rs 343 crore) deste montante foi depositado em dinheiro no banco, enquanto restante montante de R $ 4.808 crore veio atraves de outros canais bancarios . Quase 90 por cento do montante veio dos sistemas de liquidacao bruta em tempo real (RTGS) de 30 outros bancos, que compreendem bancos do setor publico, bancos estrangeiros, bancos privados e bancos cooperativos, indicando o envolvimento de mais bancos no scam. Entre maio de 2014 e agosto de 2015, foram registradas 5853 remessas externas para fora, no valor de Rs 3.500 crore, principalmente com a finalidade de 39 remessas de importacao para importacao39. Os fundos foram transferidos atraves de 38 contas correntes para varios partidos ultramarinos, totalizando 400, baseados principalmente em Hong Kong e um nos Emirados Arabes Unidos. BoB disse que o valor total de remessas ilegais atraves de sua filial de Ashok Vihar em Nova Deli era 546.10 milhoes (Rs 3.500 crore), muito mais baixo do que Rs 5,151 crore estimado por ED e Rs 6.000 crore pelo CBI. A maior parte das transacoes de forex foram realizadas em contas correntes recem-abertas onde foram observados fortes recebimentos de caixa, mas a agencia nao levantou a bandeira vermelha e muitas regras nao foram seguidas. 4) Regras que nao foram seguidas Toda a farsa veio a tona porque os funcionarios da BoB apontaram as transaccoes suspeitas para as agencias de investigacao. Mas houve lapsos no final BoBrsquos tambem. Espera-se que os bancos levantem relatorios de transacao excepcionais (ETRs) e relatorios de transacoes suspeitas (STRs) com o RBI em caso de discrepancias. O atraso em apontar essas discrepancias resultou no gancho de fraude impulso. 5) Perguntas nao respondidas O golpe de Drawback Duty parece ser o menor dos dois, mas itrsquos o esquema de remessa antecipada que pode snowball indo para a frente. Desde que as operacoes comecaram em agosto de 2014, seu planejamento teria levado alguns meses antes, o que coincide com a chegada ao poder do novo governo. As remessas de lsquoAdvance ao esquema de importrsquo foram usadas para transferir o dinheiro negro da India em temores de ser detectado. E preciso saber, cujo dinheiro e e como essa quantidade enorme de dinheiro foi gerado sem ser notado. Ha mais a historia de Om Prakash Rungta da cidade mineira de Chibasa em Jharkhand, um comerciante de carvao lsquosmallrsquo que possui uma empresa em Hong Kong em que milhoes de dolares foram transferidos. O que e Forex O mercado de cambio e o lugar onde as moedas sao negociadas. Moedas sao importantes para a maioria das pessoas em todo o mundo, se eles percebem ou nao, porque as moedas precisam ser trocadas a fim de conduzir o comercio exterior e de negocios. Se voce esta vivendo nos EUA e quer comprar queijo de voce ou a empresa que voce compra o queijo de tem que pagar o frances para o queijo em euros (EUR). Isso significa que o importador teria que trocar o valor equivalente de dolares dos EUA (USD) em euros. O mesmo vale para viajar. Um turista frances nao pode pagar em euros para ver as piramides porque nao e a moeda localmente aceite. Como tal, o turista tem de trocar os euros pela moeda local, neste caso a libra egipcia, a taxa de cambio corrente. A necessidade de trocar moedas e a principal razao pela qual o mercado forex e o maior, mais liquido do mercado financeiro do mundo. Ele diminui outros mercados de tamanho, ate mesmo o mercado de acoes, com um valor medio negociado de cerca de US $ 2.000 bilhoes por dia. (O volume total muda todo o tempo, mas a partir de agosto de 2012, o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS) informou que o mercado forex negociado em excesso de US $ 4,9 trilhoes por dia.) Um aspecto unico deste mercado internacional e que nao ha Nenhum mercado central para cambio. Em vez disso, a negociacao de moeda e realizada eletronicamente over-the-counter (OTC), o que significa que todas as transacoes ocorrem atraves de redes de computadores entre os comerciantes em todo o mundo, em vez de uma troca centralizada. O mercado esta aberto 24 horas por dia, cinco dias e meio por semana, e as moedas sao negociadas em todo o mundo nos principais centros financeiros de Londres, Nova Iorque, Toquio, Zurique, Frankfurt, Hong Kong, Cingapura, Paris e Sydney. Cada fuso horario. Isso significa que quando o dia de negociacao nos EUA termina, o mercado de forex comeca de novo em Toquio e, como tal, o mercado cambial pode ser extremamente ativo a qualquer hora do dia, com as cotacoes de precos mudando constantemente. Mercado a Prazo e os Mercados de Futuros e de Futuros Existem de fato tres maneiras pelas quais instituicoes, corporacoes e individuos negociam forex: o mercado spot. O mercado de forwards eo mercado de futuros. A negociacao forex no mercado spot sempre foi o maior mercado, porque e o ativo real subjacente que os mercados de forwards e futuros sao baseados. No passado, o mercado de futuros era o local mais popular para os comerciantes porque estava disponivel para os investidores individuais por um longo periodo de tempo. No entanto, com o advento da negociacao eletronica, o mercado spot tem testemunhado um enorme aumento na atividade e agora supera o mercado de futuros como o mercado de negociacao preferencial para investidores individuais e especuladores. Quando as pessoas se referem ao mercado forex, eles geralmente estao se referindo ao mercado spot. Os mercados de forwards e de futuros tendem a ser mais populares entre as empresas que precisam proteger seus riscos de cambio para uma data especifica no futuro. O que e o mercado spot Mais especificamente, o mercado spot e onde as moedas sao compradas e vendidas de acordo com o preco atual. Esse preco, determinado pela oferta e demanda, e um reflexo de muitas coisas, incluindo as taxas de juros atuais. O desempenho economico, o sentimento em relacao as situacoes politicas em curso (local e internacionalmente), bem como a percepcao do desempenho futuro de uma moeda contra outra. Quando um negocio e finalizado, isso e conhecido como um negocio spot. Trata-se de uma transaccao bilateral pela qual uma das partes entrega um montante em moeda acordado a contraparte e recebe uma determinada quantia de outra moeda ao valor da taxa de cambio acordada. Depois que uma posicao e fechada, a liquidacao e em dinheiro. Embora o mercado spot e comumente conhecido como um que lida com transacoes no presente (e nao no futuro), estes comercios realmente levar dois dias para liquidacao. Quais sao os mercados de forwards e de futuros Ao contrario do mercado spot, os mercados de forwards e futuros nao negociam moedas reais. Em vez disso, eles tratam de contratos que representam creditos para um determinado tipo de moeda, um preco especifico por unidade e uma data futura para liquidacao. No mercado de forwards, os contratos sao comprados e vendidos OTC entre duas partes, que determinam os termos do contrato entre si. No mercado de futuros, os contratos de futuros sao comprados e vendidos com base em um tamanho padrao e data de liquidacao em mercados de commodities publicas, como a Chicago Mercantile Exchange. Na National Futures Association regula o mercado de futuros. Os contratos futuros tem detalhes especificos, incluindo o numero de unidades negociadas, as datas de entrega e de liquidacao e os incrementos de preco minimo que nao podem ser personalizados. O cambio atua como uma contrapartida para o comerciante, fornecendo apuramento e liquidacao. Ambos os tipos de contratos sao vinculativos e normalmente sao liquidados para o cambio em questao no vencimento, embora os contratos tambem possam ser comprados e vendidos antes de expirarem. Os mercados de forwards e futuros podem oferecer protecao contra riscos ao negociar moedas. Geralmente, grandes corporacoes internacionais usam esses mercados para se protegerem contra flutuacoes nas taxas de cambio futuras, mas os especuladores tambem participam desses mercados. Observe que voce vera os termos: FX, forex, mercado de cambio e mercado de cambio. (Para uma introducao mais aprofundada a futuros, veja Fundamentos de Futuros). Estes termos sao sinonimos e todos se referem ao mercado forex. Forex Trading FXCM Um lider Forex Broker O que e Forex Forex e o mercado onde todas as moedas mundiais comercio. O mercado forex e o maior mercado, o mais liquido do mundo, com um volume medio diario de negociacao superior a 5,3 trilhoes. Nao existe uma central de cambio, uma vez que e negociada ao balcao. Forex trading permite que voce compre e venda moedas, semelhante a negociacao de acoes, exceto que voce pode faze-lo 24 horas por dia, cinco dias por semana, voce tem acesso a margem comercial, e voce ganha exposicao aos mercados internacionais. 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Mini contas que utilizam estrategias proibidas ou com patrimonio superior a 20.000 CCY podem ser alteradas para nenhuma execucao do Dealing Desk. Consulte Riscos de execucao. Atendimento ao Cliente Download Lancamento de Software Plataformas Populares Sobre FXCM Contas Forex Mais Recursos Siga-nos Investimento de Alto Risco Aviso: Negociar divisas e / ou contratos de diferencas de margem traz um alto nivel de risco e pode nao ser adequado para todos os investidores. A possibilidade existe que voce poderia sustentar uma perda em excesso de seus fundos depositados e, portanto, voce nao deve especular com capital que voce nao pode perder. Antes de decidir negociar os produtos oferecidos por FXCM voce deve considerar com cuidado seus objetivos, situacao financeira, necessidades e nivel de experiencia. Voce deve estar ciente de todos os riscos associados a negociacao em margem. FXCM fornece aconselhamento geral que nao leva em conta seus objetivos, situacao financeira ou necessidades. O conteudo deste Website nao deve ser interpretado como um conselho pessoal. FXCM recomenda que voce procure o conselho de um conselheiro financeiro separado. Clique aqui para ler o aviso de risco total. A FXCM e uma Comerciante de Mercadorias e Negociante de Cambio de Varejo registrada com a Comissao de Negociacao de Futuros de Mercadorias e e membro da Associacao Nacional de Futuros. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) e uma subsidiaria operacional dentro do grupo de empresas FXCM (coletivamente, o Grupo FXCM). Todas as referencias neste site para FXCM referem-se ao Grupo FXCM. Observe que as informacoes deste site sao destinadas apenas a clientes de varejo e certas declaracoes aqui contidas podem nao ser aplicaveis ??a Participantes de Contrato Elegiveis (isto e, clientes institucionais), conforme definido na Secao1 (a) (12) da Lei de Intercambio de Mercadorias. Copyright copia 2016 Forex Capital Markets. 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Forex e Contratos por Diferenca (CFDs) sao produtos alavancados. A negociacao desses produtos e altamente especulativa e envolve riscos substanciais. Por favor, note que mesmo conhecedores e bem experientes investidores podem experimentar grandes perdas potenciais como resultado de negociacao em Forex e CFDs. Consequentemente, os investidores devem estar plenamente conscientes de todos os riscos envolvidos na negociacao de Forex e CFDs e aceitar todas as consequencias negativas associadas a tal negociacao. Lembre-se sempre que a negociacao em Forex e CFDs pode nao ser adequado para todos os investidores. E desejavel que os investidores que consideram a negociacao, a faze-lo apenas com dinheiro que eles podem dar ao luxo de perder. Voce tambem e recomendado para procurar aconselhamento financeiro independente, se necessario. O conteudo deste site nao constitui conselho financeiro ou de investimento. Qualquer informacao aqui contida e de natureza geral e nao leva em consideracao suas circunstancias pessoais, experiencia de investimento ou situacao financeira atual. Apple, o logotipo da Apple, iPod, iPad, iPod touch e iTunes sao marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros paises. IPhone e uma marca comercial da Apple Inc. App Store e uma marca de servico da Apple Inc. A Fidelis Capital Markets nao oferece seus servicos a residentes de certas jurisdicoes, como a USA. Create um logotipo incrivel para a sua marca. Agora mesmo. De graca. Rapido e Facil Projete seu logotipo em menos de 10 minutos usando nosso criador de logo gratis, enquanto toma uma xicara de cafe. Branding completo Faca o seu logotipo ser baixado em fundo transparente e SVG vetorial com o Premium Pack. Downloads ilimitados Salve seus projetos em sua conta e edite seus logotipos a qualquer momento. Gratis. O Free Logo Maker E frustrante ser limitado. 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